证券代码：835892证券简称：中科美菱公告编号：2025-048

中科美菱低温科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月8日

2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

68628288股，占公司有表决权股份总数的70.9476%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

500200股，占公司有表决权股份总数的0.5171%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况累积投票议案表决情况

1.议案内容（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会设7名董事，其中非独立董事4名。根据股东单位推荐，并经董事会下属提名委员会对非独立董事候选人的任职资格等审查通过，公司董事会提名吴定刚先生、汤有道先生、李世元先生、方荣新先生为

公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

子议案如下：

1.01《选举吴定刚先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.02《选举汤有道先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.03《选举李世元先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.04《选举方荣新先生为公司第四届董事会非独立董事》

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会设7名董事，其中独立董事3名。经董事会下属提名委员会对独立董事候选人的任职资格等审查通过，公司董事会提名王虹女士、竺长安先生、向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自股东会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

子议案如下：

2.01《选举王虹女士为公司第四届董事会独立董事》

2.02《选举竺长安先生为公司第四届董事会独立董事》

2.03《选举向东先生为公司第四届董事会独立董事》

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。根据股东单位推荐，并经公司第三届监事会进行资格审查后，公司监事会提名杨鲲先生、杨俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自股东会决议通过之日起生效。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

子议案如下：

3.01《选举杨鲲先生为公司第四届监事会股东代表监事》

3.02《选举杨俊先生为公司第四届监事会股东代表监事》

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》表

决结果议案得票数占出席会议是否当议案名称得票数序号有效表决权的比例选《选举吴定刚先

1.01生为公司第四届6862738899.9987%当选董事会非独立董事》《选举汤有道先生为公司第四届

1.026862738899.9987%当选

董事会非独立董事》《选举李世元先生为公司第四届

1.036862738899.9987%当选

董事会非独立董事》《选举方荣新先生为公司第四届

1.046862738899.9987%当选

董事会非独立董事》

3.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》表决

结果议案得票数占出席会议是否当议案名称得票数序号有效表决权的比例选《选举王虹女士

2.01为公司第四届董6862738899.9987%当选事会独立董事》《选举竺长安先

2.02生为公司第四届6862738899.9987%当选董事会独立董事》《选举向东先生

2.03为公司第四届董6862738899.9987%当选事会独立董事》

4.《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果议案议案名称得票数得票数占出席会议是否当序号有效表决权的比例选《选举杨鲲先为

3.01公司第四届监事6862738899.9987%当选会股东代表监事》《选举杨俊先为

3.02公司第四届监事6862738899.9987%当选会股东代表监事》

审议通过《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的相关规定和要求，同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，并结合公司实际情况，同意公司第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（税前）。

2.议案表决结果：

同意股数68627388股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9987%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0013%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占出席会议案议案得票数议有效表决权的是否当选序号名称比例《选举吴定刚先生为

1.01公司第四届董事会非166850199.9461%当选独立董事》《选举汤有道先生为

1.02公司第四届董事会非166850199.9461%当选独立董事》《选举李世元先生为

1.03公司第四届董事会非166850199.9461%当选独立董事》《选举方荣新先生为

1.04公司第四届董事会非166850199.9461%当选独立董事》《选举王虹女士为公

2.01司第四届董事会独立166850199.9461%当选董事》《选举竺长安先生为

2.02公司第四届董事会独166850199.9461%当选立董事》《选举向东先生为公

2.03司第四届董事会独立166850199.9461%当选董事》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：胡国杰、欧林玉

（三）结论性意见

中科美菱低温科技股份有限公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程

序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年52025年第一次

吴定刚董事任职审议通过月8日临时股东大会

2025年52025年第一次

汤有道董事任职审议通过月8日临时股东大会2025年52025年第一次李世元董事任职审议通过月8日临时股东大会

2025年52025年第一次

方荣新董事任职审议通过月8日临时股东大会

2025年52025年第一次

王虹独立董事任职审议通过月8日临时股东大会

2025年52025年第一次

竺长安独立董事任职审议通过月8日临时股东大会

2025年52025年第一次

向东独立董事任职审议通过月8日临时股东大会

2025年52025年第一次

杨鲲监事任职审议通过月8日临时股东大会

2025年52025年第一次

杨俊监事任职审议通过月8日临时股东大会

五、备查文件目录（一）与会股东、董监高签字确认并加盖董事会印章的《2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开

2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

中科美菱低温科技股份有限公司董事会

2025年5月8日