证券代码：835892证券简称：中科美菱公告编号：2025-052

中科美菱低温科技股份有限公司

关于第四届董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门委员

会议事规则等有关规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员名单如下：

（一）战略委员会

主任委员（召集人）:吴定刚先生

委员：汤有道先生、李世元先生、王虹女士、竺长安先生、向东先生、方荣新先生

（二）审计委员会

主任委员（召集人）:王虹女士

委员：竺长安先生、向东先生

（三）提名委员会

主任委员（召集人）:向东先生

委员：吴定刚先生、王虹女士、竺长安先生（四）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）:竺长安先生

委员：吴定刚先生、王虹女士、向东先生

（五）ESG 管理委员会

主任委员（召集人）:吴定刚先生

委员：汤有道先生、李世元先生、向东先生、方荣新先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担

任召集人，审计委员会的召集人王虹女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司董事会

2025年5月8日