证券代码：835985证券简称：海泰新能公告编号：2025-039

唐山海泰新能科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王永先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

120576776股，占公司有表决权股份总数的39.65%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

393655股，占公司有表决权股份总数的0.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

5.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数120493519股，占本次股东会有表决权股份总数的99.931%；反对股数83257股，占本次股东会有表决权股份总数的0.069%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数120493519股，占本次股东会有表决权股份总数的99.931%；反对股数83257股，占本次股东会有表决权股份总数的0.069%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数120493519股，占本次股东会有表决权股份总数的99.931%；反对股数83257股，占本次股东会有表决权股份总数的0.069%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数120493519股，占本次股东会有表决权股份总数的99.931%；反对股数83257股，占本次股东会有表决权股份总数的0.069%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数120493519股，占本次股东会有表决权股份总数的99.931%；反对股数83257股，占本次股东会有表决权股份总数的0.069%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数120493519股，占本次股东会有表决权股份总数的99.931%；反对股数83257股，占本次股东会有表决权股份总数的0.069%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数120493519股，占本次股东会有表决权股份总数的99.931%；反对股数83257股，占本次股东会有表决权股份总数的0.069%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数120575776股，占本次股东会有表决权股份总数的99.999%；反对股数1000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数120493519股，占本次股东会有表决权股份总数的99.931%；反对股数83257股，占本次股东会有表决权股份总数的0.069%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数120575776股，占本次股东会有表决权股份总数的99.999%；反对股数1000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（十一）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数120493519股，占本次股东会有表决权股份总数的99.931%；反对股数83257股，占本次股东会有表决权股份总数的0.069%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数120493519股，占本次股东会有表决权股份总数的99.931%；反对股数83257股，占本次股东会有表决权股份总数的0.069%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例八《关于39265599.746%10000.254%00%公司

2024年

度权益分派预案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所（二）律师姓名：朱冰倩、吕鑫荣

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《唐山海泰新能科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；

2.《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》。

唐山海泰新能科技股份有限公司董事会

2025年5月21日