证券代码：836077证券简称：吉林碳谷公告编号：2025-057

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月19日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋德武先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

383965183股，占公司有表决权股份总数的65.4963%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

357股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份10930965股，占公司有表决权股份总数的1.8646%。其中，通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份357股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数383964826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024年年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数383964826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数383964826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数383964826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数383964826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数383964826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024年年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：同意股数383964826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反

对股数357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》

1.议案表决结果：

同意股数383964826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度》

1.议案表决结果：

同意股数383964826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2024年年度权益分派方案》

1.议案表决结果：

同意股数383964826股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（一）2024年1093060899.9967%3570.0033%00%年度权益分派方案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所

（二）律师姓名：佟艳芹、李明达

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司2024年年度股东会决议》《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会

2025年5月20日