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吉林琴明世兴律师事务所

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司

⒛24年年度股东会的法律意见书

2025年5月19日

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一琴叨廿兴—琴明世兴信德天成吉林琴明世兴律师事务所

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司⒛24年年度股东会的法律意见书

琴明世兴法意字(⒛25)第7号

致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司

吉林琴明世兴律师事务所(以下简称“本所”)接受吉林碳谷碳纤维股份

有限公司(以下简称“吉林碳”谷)的委托就公司召开⒛24年年度股东会(以

下简“称本次股”东会)的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中彡岫华人民共和国证券法》(以下简“称证券法”

)、《北京证券交易所上市规则》(以哪下简称“上市规则”)、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》(以“下简称信启、”披露指南)等法律、法怨规、规范性文件

以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以下“简称公司”章程)的有关规定而出具。

为出具本法律意见书本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查查阅了相关会议文件并对有关问题进行了必要的核查和验证本所

律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及

会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定发表意见不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项之合法目的使用不得用作

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叨 葫猡 =m 琴明世兴 信德天成任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《信息披露指南》等

法律、法规、规范性文件的要求按照律师行业公认的业务标准、道德规范

和勤勉尽贵精神现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

(~)本次股东会的召集

本次股东会由公司董事会召集。⒛25年4月25日公司召开第四届董

事会第二次会议决定于2⒓5年5月19日冖召开公司⒛24年年度股东会。⒛25冖"剁

l

△年4月25日公”司在北京证券交易所网站上发布了《吉林碳谷碳纤维股份有`限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司ˇ刂关于召开⒛⒛〓年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》。

上述公告中载明了本次股东会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项等内容。

(二)本次股东会的召开本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于⒛25年5月19日14时在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室如期召开。本次股东会通过中国证券登记结算有限公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的起止时间为⒛25年5月18日15时至⒛25年5月19日15时。本次股东会的召开时间、地点等与上述公告内容一致。

经核查本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》

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等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会召集人和出席会议人员资格

(一)本次股东会召集人

本次股东会的召集人为公司董事会符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定召集人资格合法、有效。

(二)出席本次股东会的股东

l、 股东出席总体情况

经核查出席本次股东会(包括现场投票和网络投票)的股东及委托代理人共计5人代表有表诀权股份383965183股占公司有表决权股份总数彐的“⒆“%。该等股东均为本次股东会股权登记日2Ⅱ5年±5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。丿参加网络投票的股东翌根据中国证券登记结算有限责任公司统计并经公司确认本次股东会通

过网络投票系统进行有效表决的股东共 l人代表有表决权股份357股 占公

司有表决权股份总数的 0。 OOo1%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共2人代表有表决权股份 10”o%5股 占公司有表决权股份总数的 l。 86弱 %。 其中通过网络投票的股东 l人 代表有表决权股份 357股 占公司有表决权股份

总数的 0.oOo1%。

(三)出席本次股东会的其他人员

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公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

经核查本所律师认为本次股东会召集人、出席本次股东会人员的资

格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定合法、有效。

三、本次股东会的表决程序及表诀结果

(一)表诀程序本次股东会审议及表诀的事项为公司已公告的会议通知所列出的议案。

本次股东会未对会议通知中未列明的事项进行表决。〓灬

'

L目本次股东会就会议通知中列明的事项采取现场投票和网络投票相结合的口

方式进行表诀出席现场 会议的股东及股东 代理人以记名投 M票方式对议案逐 〓

项进行表诀并进行了计票和监票表决结果当场公布;选择网络投票的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统进行了表诀。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

(二)表诀结果

本次股东会全部议案获得有效通过具体如下:

l、 审议通过议案一:《 2∞4年度董事会工作报告》。

同意383%4幽6股占出席会议有表决权股份总数的∞.∞∞%;反对

357股 占 出席会议有表诀权股份总数的 0.Ooo1%;弃权 0股 占 出席会议

有表决权股份总数的0%。

表诀结果:通过。

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=m 琴明世兴 信德天成

2、 审议通过议案二:《2u4年年度监事会工作报告》。

同意383%4拟6股占出席会议有表决权股份总数的∞。∞∞%;反对

357股 占出席会议有表决权股份总数的 0。oOo1%;弃权 o股 占 出席会议

有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

3、 审议通过议案三:《2u4年度财务决算报告》。

同意383%4拟6股占出席会议有表决权股份总数的∞。∞∞%;反对

357股 占出席会议有表决权股份总数的 0.Ooo1%;弃 权 0股 占 出席会议

有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。尸氵J

4、 审议通过议案四:《2u5年度财务预算报告》。

寅

同意383964拟 6股 占 出席会议有表决权股份总数的 ∞。∞∞%;反对 j0

357股 占 出席会议有表决权股份总数的 0.OOo1%;弃权 0股 占 出席会议

有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

5、审议通过议案五:《2Ⅱ4年年度报告及其摘要》。

同意383%4眨6股占出席会议有表诀权股份总数的∞.∞∞%;反对357

股占 出席会议有表决权股份总数的 0.OOo1%;弃权 0股占 出席会议有表

决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

6、审议通过议案六:《2胧4年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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同意383%4眨6股占出席会议有表诀权股份总数的∞。∞∞%;反对357股占 出席会议有表决权股份总数的 0OOo1%;弃权 0股 占出席会议有表

决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

7、审议通过议案七:《2Ⅱ4年年度独立董事述职报告》。

同意383%4眨6股占出席会议有表决权股份总数的∞勿∞%;反对357

股占 出席会议有表决权股份总数的 0OO01%;弃权 0股 占出席会议有表

决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

咫8、审议通过议案八:《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我拄芒讠评价报告》。`同意383964拟6股占出席会议有表决权股份总数的∞。∞∞%;反对357〓舀

股占 出席会议有表决权股份总数的 0。OO01%;弃权 0股 占出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

9、审议通过议案九:《关于预计⒛25年度向金融机构申请授信额度》。

同意383964826股占出席会议有表诀权股份总数的∞。∞∞%;反对357股占 出席会议有表诀权股份总数的 0O001%;弃权 0股 占出席会议有表

决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

10、审议通过议案十:《2Ⅱ4年年度权益分派方案》。

同意383%4眨6股占出席会议有表决权股份总数的∞。∞∞%;反对357地址 吉林市丰满 区万科城 四期 6#1层 00zI号 第 7页 规范 |尽责 |专业 |高效

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股占 出席会议有表诀权股份总数的 0.OO01%;弃权 0股 占出席会议有表

诀权股份总数的0%。

本议案涉及影响中小股东利益的重大事项对中小股东的表决情况单独计票。其中同意 1o” oω8股 占 出席会议有表决权中小股东股份总数的∞。∞臼%;反对357股 占出席会议有表决权中小股东股份总数的 0。 0O33%;弃权0股占出席会议有表决权中小股东股份总数的0%。

表决结果:通过。

经核查本所律师认为本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定上述十个议案的表决结果合法、有效。

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四、结论意见 助W

J综上所述本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公n百司法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召

集人资格、出席会议人员资格合法有效;本次股东会的表诀程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)

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吉林琴明世兴律师事务所(盖章

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负责人(签字):佟艳芹

经烨师(签字λ铐矽勹佟艳芹

经办彳聿丿币 (签:f齐李明达

⒛b年 5月 19日

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