证券代码：836208证券简称：青矩技术公告编号：2025-021

青矩技术股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，对2024年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由肖红英女士、宋建中女士、陈永宏先生三

名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独立董事肖红英女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥监督作用，勤勉

尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

会议名称召开时间审议事项表决结果

1.2024年年度报告外部

审计计划审计委员会2024年同意3票；反对

2024年3月29日2.2024年内部审计阶段

第一次会议0票；弃权0票性工作汇报及下一步工

作计划1.2023年年度报告及摘要

2.2023年度财务报表和

审计报告

3.2023年度财务决算报

告

4.2024年度财务预算报

告

5.2024年第一季度报告

6.关于预计2024年日常

审计委员会2024年同意3票；反对

2024年4月17日性关联交易的议案

第二次会议0票；弃权0票

7.关于拟续聘会计师事

务所的议案

8.2023年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告

9.董事会审计委员会

2023年度履职情况报告

10.董事会审计委员会对

会计师事务所履行监督职责情况的报告

1.2024年半年度报告及

摘要审计委员会2024年同意3票；反对

2024年8月15日2.2024年半年度募集资

第三次会议0票；弃权0票金存放与实际使用情况的专项报告

1.2024年三季度报告

审计委员会2024年同意3票；反对

2024年10月28日2.关于使用闲置募集资

第四次会议0票；弃权0票金进行现金管理的议案

三、审计委员会2024年度主要工作

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2024年，审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了充分沟通。我们认为公司各期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，结合公司实际情况选用了恰当的会计政策，相关会计估计、收入确认方法符合谨慎、稳健的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2024年，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）派出的审计团队具备足够的专业胜任能力以及为上市公司提供审计服务的丰富经验，其在相关审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观公正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司财务审计工作的要求。

（三）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

2024年，审计委员会积极协调内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，

充分听取各方意见，公司相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展审计相关工作，推动公司各项审计工作的高效完成，促进公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

2024年，公司审计委员会积极履行职责，对内部审计计划提出了指导性意见。在计划执行过程中，审计委员会持续发挥监督职能，紧密跟踪内部审计部门的工作进展，通过定期检查与实时沟通，确保审计活动精准对接公司战略目标，有效保障内部审计计划的高效落地。

四、总体评价

2024年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规规定和《公司章程》

《董事会审计委员会议事规则》等制度的要求，忠实勤勉地履行职责，深入了解公司经营状况，对年度内各审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025年，公司董事会将迎来换届，我们将做好与新一届审计委员会的工作衔接，在此基础上充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司定期报告、内外部审计、关联交易、募集资金使用、重大投资并购等事项，促进公司进一步完善内部控制体系，保障公司稳健、合规、高质量发展。

青矩技术股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月25日