证券代码：836208证券简称：青矩技术公告编号：2025-043

青矩技术股份有限公司

部分募投项目延期及变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023年6月29日，青矩技术发行普通股9182298股，发行方式为向不特

定合格投资者公开发行股票，发行价格为34.75元/股，募集资金总额为

319084855.50元，实际募集资金净额为295688629.08元，到账时间为2023年4月4日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元募集资金计划投投入进度累计投入募集资

资总额（%）序号募集资金用途实施主体金金额（调整后）（3）=（2）

（2）

（1）/（1）工程咨询服务

1青矩顾问108904195.6083800361.9776.95%

网络建设项目信息系统升级

2青矩技术126243453.6248623848.0338.52%

改造项目

3补充流动资金青矩技术60540979.8660540979.86100.00%

合计--295688629.08192965189.8665.26%

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称银行名称账号金额（元）

青矩工程顾问中信银行北京自贸试验区商81107010132025379147170448.59有限公司务中心区支行青矩工程顾问中信银行股份有限公司北京

811070102160294933910000000.00

有限公司自贸试验区商务中心区支行青矩工程顾问中信银行股份有限公司北京

81107010227029502852000000.00

有限公司自贸试验区商务中心区支行青矩工程顾问中信银行股份有限公司北京

81107010229029502868000000.00

有限公司自贸试验区商务中心区支行青矩技术股份

招商银行北京甘家口支行1109171265103029584877.57有限公司青矩技术股份

招商银行北京甘家口支行1109171265790005510000000.00有限公司青矩技术股份

招商银行北京甘家口支行1109171265790006910000000.00有限公司青矩技术股份

招商银行北京甘家口支行1109171265790007250000000.00有限公司

合计--106755326.16

二、部分募投项目延期及变更募集资金用途的具体情况

（一）部分募投项目延期及变更募集资金用途的概况

单位：元募集资金用变更前拟投资金变更后募集资金变更后拟投资金途变更的主序号原定募集资金用途额用途额要原因（请简要描述）工程咨询服务网工程咨询服务网络

124267905.32络建设-设备购置14267905.32详见下文

建设-设备购置费费工程咨询服务网工程咨询服务网络

218595603.95络建设-铺底流动8595603.95详见下文

建设-铺底流动资金资金工程咨询服务网工程咨询服务网络

312956613.91络建设-办公租赁22956613.91详见下文

建设-办公租赁费费工程咨询服务网工程咨询服务网络

438093559.14络建设-团队建设48093559.14详见下文

建设-团队建设费费

信息系统升级改造-信息系统升级改

532991605.673991605.67详见下文

机房建设费用造-机房建设费用

信息系统升级改造-信息系统升级改

670891659.20110391659.20详见下文

研发测试费用造-研发测试费用

7信息系统升级改造-11966298.87信息系统升级改6466298.87详见下文设备与软件采购费造-设备与软件采

用购费用

信息系统升级改造-信息系统升级改

810393889.885393889.88详见下文

铺底流动资金造-铺底流动资金

合计-220157135.94-220157135.94-

（二）部分募投项目延期及变更募集资金用途的原因

1.工程咨询服务网络建设项目当前，工程咨询行业正处在由传统业务向全过程工程咨询业务转型升级的关键阶段。为了保持领先优势，公司需要批量引进和培养具备复合型知识结构以及国际工程咨询经验的高端人才队伍，并为其营造和提供良好的办公环境，因此有必要收缩设备购置和其他支出规模，将节省出的资源更多的投入到团队建设、办公租赁等领域，以进一步提升新质业务的承接承办能力，同时优化募集资金使用效率，切实保障投资者利益。

2.信息系统升级改造项目近年来，国内数据中心、算力中心等基础设施快速普及，大模型、低代码等技术迅猛发展，公司信息系统建设面临的外部环境发生了重大变化。如果能够深度融入先进技术、充分利用社会资源，那么公司在建系统的效能预期将得到显著提升，并且后续建设和运营成本也将得到很好的控制。为此，公司需要投入更多的时间和资源对后续建设方案进行迭代。同时，公司将通过服务器托管、AI和低代码开发等方式减少机房建设、软件购置等支出，把节省出的募集资金投向更加重要的研发和测试活动。

（三）延期及变更后的募集资金用途具体情况

1.工程咨询服务网络建设项目

截至2024年12月31日，工程咨询服务网络建设项目共计剩余募集资金

2510.38万元尚未使用。公司拟将上述剩余募集资金在该项目内的不同类别

间进行调整，即调减设备购置费、铺底流动资金各1000万元，相应调增团队建设费、办公租赁费各1000万元，保持该项目剩余募集资金投入总额不变。

变更后剩余募集资金用途类别如下：单位：元项目类别变更后剩余募集资金投入情况

办公装修费358184.47

团队建设费10002719.87

工程咨询服务网络建设办公租赁费10067864.06

设备购置费1944786.90

铺底流动资金2730278.33

合计25103833.63

2.信息系统升级改造项目

截至2024年12月31日，信息系统升级改造项目共计剩余募集资金

7761.96万元尚未使用。公司拟将上述剩余募集资金在该项目内进行如下调

整：

（1）调减机房建设费用2900万元、设备与软件采购费用550万元、铺

底流动资金500万元，相应调增研发测试费用3950万元，保持该项目剩余募集资金投入总额不变；

（2）铺底流动资金使用范围增加 IT 咨询、IT监理及造价咨询、机房托管

服务费等，同时作为机房建设、研发测试和设备与软件采购的补充资金使用，在上述资金使用完毕时仍可保障系统升级改造项目顺利推进；

（3）将该项目实施期限延长18个月至2028年12月31日。

变更后剩余募集资金用途类别如下：

单位：元项目类别变更后剩余募集资金投入情况

研发测试费用65349150.41

机房建设费用2955150.76信息系统升级改造

设备与软件采购费用5093944.54

铺底流动资金4221359.88

合计77619605.59

（四）延期及变更后的募集资金用途可行性分析

本次募集资金用途变更不涉及新建募投项目，系在原募投项目内的不同类别间进行投资金额调整以及适当延长募投项目期间，不会对工程咨询服务网络建设项目及信息系统升级改造项目的可行性造成影响。

三、决策程序

（一）审议程序

针对上述事项，公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案》，并同意提交公司董事会审议。2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了上述议案。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）本次部分募投项目延期及变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

四、本次变更对公司的影响

（一）具体情况本次部分募投项目延期及变更募集资金用途是根据公司实际经营情况做

出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司日常生产经营及主营业务发展提供有效资金支持。本次部分募投项目延期及变更募集资金用途不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不涉及构成关联交易的情形。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次部分募投项目延期及变更募集资金用途不存在向控股股东、实际

控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

（一）保荐机构意见经核查，中信建投认为：公司本次部分募投项目延期及变更募集资金用途事项已经公司审计委员会、董事会及监事会审议通过，该议案尚需公司股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次部分募投项目延期及变更募集资金用途是根据公司实际经营情况做出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，为公司日常生产经营及主营业务发展提供有效资金支持。本次部分募投项目延期及变更募集资金用途不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不涉及构成关联交易的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次部分募投项目延期及变更募集资金用途事项无异议。

（二）监事会意见

公司本次部分募投项目延期及变更募集资金用途，本着对公司及股东利益负责的原则，结合公司实际经营情况及募集资金实际使用情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更事项，并同意提交股东大会审议。

六、备查文件

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》《青矩技术股份有限公司司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》青矩技术股份有限公司董事会

2025年4月25日