证券代码：836221证券简称：易实精密公告编号：2025-037

江苏易实精密科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

67151900股，占公司有表决权股份总数的69.44%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

31100股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67151900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67151900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67151900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67151900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67151900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67151900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67120800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.95%；反对股数31100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67151900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67151900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67151900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（十一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67151900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数7010700股，占本次股东会有表决权股份总数的99.56%；反对股数31100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.44%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，公司股东徐爱明、朱叶、张晓、张文进、南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（十三）审议通过《关于2025年监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数67120800股，占本次股东会有表决权股份总数的99.95%；反对股数31100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于公司2024七年度权益分派预案00%31100100%00%的议案》《关于全资子公司对外投资设立合资

十一31100100%00%00%公司暨关联交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所

（二）律师姓名：吴凌云、殷晓妍

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

江苏易实精密科技股份有限公司董事会

2025年5月14日