证券代码：836239证券简称：长虹能源公告编号：2025-040

四川长虹新能源科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月23日

2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

80075571股，占公司有表决权股份总数的61.57%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

96609股，占公司有表决权股份总数的0.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席5人，董事沈云岸先生、吴章杰先生、高剑先生、邓路先生因公务缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事汤宇峰先生因公务缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024年年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024年年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2025年年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于向工商银行等银行申请授信及融资额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数78708571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东郭龙回避表决。（十三）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数80075571股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案票比序号名称票数比例票数比例数例

（五）《2024年年度权益分派预案》284971100%00%00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

（二）律师姓名：刘双玲、王苗

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《2024年年度股东会决议》；

（二）《法律意见书》。

四川长虹新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月26日