证券代码：836247证券简称：华密新材公告编号：2025-015

河北华密新材科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李藏稳先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》

及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会对2024年度的工作总结并形成了《董事会2024年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司总经理2024年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》等规定，公司总经理就2024年度工作情况进行了总结，并向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就2024年度工作情况进行了总结汇报。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的

《独立董事2024年度述职报告（杨莉）》（公告编号：2025-018）、《独立董事2024年度述职报告（徐云萍）》（公告编号：2025-019）、《独立董事2024年度述职报告（张莎莎）》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：公司编制了2024年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证

券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告，公司编制了2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等相关规定，结合公司2024年度经营业绩，围绕2025年度公司发展目标和2025年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制2025年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

115733520.51元，母公司未分配利润为118321319.85元。母公司资本公积为185673870.91元（其中股票发行溢价形成的资本公积为162836548.32元，其他资本公积为22837322.59元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为121187820股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.44元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增3股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增

3股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分

派共预计派发现金红利17451046.08元，转增36356346股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

保荐机构国融证券股份有限公司对于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议，并出具了《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北华密新材科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司董事2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：根据2024年度董事薪酬情况，结合经营发展，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2025年度公司董事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

所审议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬以及2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据2024年度高级管理人员薪酬情况，结合经营发展，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2025年度公司高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。其中关联委员李藏须回避表决。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李藏须、郝胜涛、赵红涛需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的

《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司保荐机构国融证券股份有限公司对于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议，并出具了《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等规定，公司编制完成内部控制自我评价报告。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的

《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事杨莉女士、徐云萍女士、张莎莎女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对2024年度工作进行总结，并形成了履职报告。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的

《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（2025-030）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务2024年度履职评估情况进行了报告。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（2025-031）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际，公司制定了《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司已经编制完成2025年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》（二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年

第一次会议决议》（三）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会

2025年第一次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司董事会

2025年4月25日