中航泰达:关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：836263证券简称：中航泰达公告编号：2025-032

北京中航泰达环保科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2025年5月14日14:00。

2.网络投票起止时间：2025年5月13日15:00—2025年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话

4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股836263中航泰达2025年5月9日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京中银律师事务所王庭、聂东律师。

（七）会议地点

北京市丰台区科学城 11B2 号楼一层 101 室。

二、会议审议事项

审议《2024年度董事会工作报告的议案》具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

审议《2024年度监事会工作报告的议案》具体内容详见公司于 2025年 4 月 23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

审议《独立董事2024年度述职报告的议案》具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（童娜琼）》《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事2024年年度述职报告（李佳）》《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事2024年年度述职报告（苏伟）》（公告编号：2025-019、2025-020、2025-021）。

审议《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》依据2024年生产经营情况以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司2024年度审计报告》、2025年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

审议《关于2024年年度不进行利润分配的议案》具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

审议《关于2024年度审计报告及财务报表的议案》审议公司2024年度审计报告及财务报表。具体内容详见公司于2025年4月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2024年年度审计报告》（公告编号：2025-034）。

审议《2024年年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》（公告编号：2025-035）。

审议《关于聘请（续聘）公司2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务

报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

审议《关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>及办理工商变更的议案》具体内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于变更办公地址的公告》《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030、2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东

出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人

股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相

关规定办理身份认证。（二）登记时间：2025年5月14日13:00

（三）登记地点：公司会议室