证券代码：836414证券简称：欧普泰公告编号：2025-033

上海欧普泰科技创业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：上海会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王振先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

31742241股，占公司有表决权股份总数的39.8031%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

887537股，占公司有表决权股份总数的1.1129%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，现场出席7人，通讯方式出席2人；2.公司在任监事3人，现场出席2人，通讯方式出席1人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年度营业收入扣除情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》

1.议案表决结果：同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反

对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《2024年度不进行权益分派的议案》1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32629778股，占本次股东会有表决权股份总数的40.9160%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

十二2024年00%00%00%度不进行权益分派的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：叶帆、彭佳宁

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》及股东会相关制度的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1、《上海欧普泰科技创业股份有限公司2024年年度股东会决议》；

2、《关于上海欧普泰科技创业股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会

2025年5月19日