证券代码：836433证券简称：大唐药业公告编号：2025-028

内蒙古大唐药业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郝艳涛先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

166862278股，占公司有表决权股份总数的65.2010%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

114股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数166862278股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数166862278股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<独立董事2024年述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数166862278股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数166862278股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数166862278股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数166862278股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数166862278股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数166862278股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数166862278股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数166862278股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案表决结果：

同意股数166862278股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司

2024年年

(四)114100.00%00%00%度权益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所

（二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《内蒙古大唐药业股份有限公司2024年年度股东会决议》《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司2024年年度股东会法律意见书》内蒙古大唐药业股份有限公司董事会

2025年5月19日