无锡晶海:2024年年度股东会决议

证券代码：836547证券简称：无锡晶海公告编号：2025-046

无锡晶海氨基酸股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李松年

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数55625204股，占公司有表决权股份总数的71.60%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数6324股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议，公司离任独立董事陈坚出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法

规及《公司章程》有关规定，结合公司2024年经营情况，公司编制了2024年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-030）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

同意股数55625204股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司2024年度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数55625204股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司2024年度的监事会运作情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数55625204股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度经营情况及财务状况，编制了2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数55625204股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司2025年度经营计划，公司编制了2025年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数55625204股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司本次权益分派预案如下：以现有总股本77688000股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利2.00元(含税)，本次权益分派预计派发现金红利

15537600.00元。具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

同意股数55625204股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买商业银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，获得额外的资金收益。

公司现提请股东会授权使用不超过人民币2亿元的自有闲置资

金进行投资理财，即授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币2亿元，在此额度内，资金可滚动使用。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

同意股数55618880股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数6324股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2025）第4060号《无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数55625204股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于对公司董事2024年度薪酬予以确认及公司董事2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合2024年度实际经营情况，对公司董事2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2024年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事在公司运营中的履职情

况及公司经营情况，制订了2025年度董事薪酬方案，在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司

相关薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 6万元/年（含税）。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬予以确认及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

同意股数1859000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.66%；反对股数6324股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.34%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为李松年、无锡市晶耀投资有限公司、无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙）、李士年。

（十）审议通过《关于对公司监事2024年度薪酬予以确认及公司监事2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合2024年度实际经营情况，对公司监事2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2024年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

根据监事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，制订了2025年度监事薪酬方案，在公司任职的监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

同意股数55618880股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数6324股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认及公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合2024年度实际经营情况，对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2024年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员在公司运营中

的履职情况及公司经营情况，制订了2025年度高级管理人员薪酬方案，高级管理人员将根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬予以确认及2025年度薪酬方案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数1859000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.66%；反对股数6324股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.34%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为李松年、无锡市晶耀投资有限公司、无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙）、李士年。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例《关于公司2024

六年度权益1865324100.00%00.00%00.00%分派预案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全

（三）结论性意见本所认为，公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录