无锡晶海:第四届董事会第八次会议决议

券代码：836547证券简称：无锡晶海公告编号：2025-023

无锡晶海氨基酸股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以电话方式

发出

5.会议主持人：李松年

6.会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一

岗、财务总监兼董事会秘书陈向红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的资产负债表和2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。上会会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，出具了标准的无保留意见的审计报告，现提请批准报出公司《2024年审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的《2024年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等

法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司2024年经营情况，公司编制了2024年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-030）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司2024年度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合2024年度主要工作情况，公司总经理李松年就2024年度工作情况进行了总结，形成了《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度经营情况及财务状况，编制了2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司2025年度经营计划，公司编制了2025年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2025年与关联方无锡晶扬生物科技有限公司发生日常关联交易额度不超过500万元。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计公司2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。保荐机构东方证券股份有限公司发表了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李松年、李琼回避表决。李松年担任无锡晶扬生物科技有限公司董事，李琼为李松年的女儿，故二人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司本次权益分派预案如下：以现有总股本77688000股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利2.00元(含税)，本次权益分派预计派发现金红利

15537600.00元。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2025）第4059号募集资金存放及使用鉴证报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。保荐机构东方证券股份有限公司发表了核查意见。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买商业银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，获得额外的资金收益。

公司现提请股东大会授权使用不超过人民币2亿元的自有闲置

资金进行投资理财，即授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币2亿元，在此额度内，资金可滚动使用。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。（十一）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2025）第4060号《无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡晶海氨基酸股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法，公司出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日

的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2025）

第4058号《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证

券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本

议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对2024年度工作做出了总结，并向董事会提交《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的

《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。（十五）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对会计师事务所2024年履职情况进行了评估并出具了

《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，公司认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年工作勤勉尽责，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年审计资质及工作履行了监督职责，编制了《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》并将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

公司独立董事进行了自查并出具了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-029）。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案独立董事饶志明、李苒洲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于对公司董事2024年度薪酬予以确认及公司董事2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合2024年度实际经营情况，对公司董事2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2024年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事在公司运营中的履职情

况及公司经营情况，制订了2025年度董事薪酬方案，在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司

相关薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人6万元/年（含税）。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬予以确认及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。该议案已经公司第四届第一次薪酬与考核委员会会议审议，因薪

酬与考核委员会委员均为董事，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员审议并回避表决。

3.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认及公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合2024年度实际经营情况，对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2024年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员在公司运营中

的履职情况及公司经营情况，制订了2025年度高级管理人员薪酬方案，高级管理人员将根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬予以确认及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-040）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届第一次薪酬与考核委员会审议，同意将本议案提交公司董事会审议，薪酬与考核委员会委员李松年回避表决。

3.回避表决情况：

关联董事李松年、蔡立明、李琼回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年5月9日（星期五）在公司会议室召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：