证券代码：836717证券简称：瑞星股份公告编号：2025-001

河北瑞星燃气设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谷红军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数

78800000股，占公司有表决权股份总数的69.85%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

8000000股，占公司有表决权股份总数的7.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数4400000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东谷红军、谷红民、郑州恒璋贸易有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数78800000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数21200000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东谷红军回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（一）关于预00%00%00%计2025年日常性关联交易的议案

（三）关于向00%00%00%银行申请综合授信额度的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：连莲、王雪莲

（三）结论性意见

经验证、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于河北瑞星燃气设备股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会

2025年1月3日