瑞星股份:2024年度独立董事述职报告（南丽敏）

证券代码：836717证券简称：瑞星股份公告编号：2025-026

河北瑞星燃气设备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（南丽敏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法

规及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、会议出席情况

2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与

各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董应出实际现场以通讯委托缺席应列席实际列席事姓名席次出席出席方式参出席次数股东大股东大会数次数次数加次数次数会次数次数南丽敏88080000

本人对2024年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。

二、发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关独立意见如下：

1.第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议，对《关于为公司全资孙公司获取银行授信提供担保的议案》发表独立意见。

2.第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议，对《关于公司控股孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见。

3.第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议，对《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》发表独立意见。

4.第四届董事会独立董事2024年第四次专门会议，对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表独立意见。

5.第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议，对《关于预计2025年日常性关联交易的议案》及《关于向银行申请综合授信额度的议案》发表独立意见。