证券代码：836807证券简称：奔朗新材公告编号：2025-028

广东奔朗新材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长尹育航先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律、法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共21人，持有表决权的股份总数

114631627股，占公司有表决权股份总数的63.03%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数

107855527股，占公司有表决权股份总数的59.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114569939股，占本次股东会有表决权股份总数的99.95%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数61688股，占本次股东会有表决权股份总数的0.05%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114569939股，占本次股东会有表决权股份总数的99.95%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数61688股，占本次股东会有表决权股份总数的0.05%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数114631627股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司2024

七年度权益分派13146638100.00%00.00%00.00%预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：卢创超、于涛

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》（康达股会字【2025】第0146号）。

广东奔朗新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日