证券代码：836826证券简称：盖世食品公告编号：2025-079

盖世食品股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月12日2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路3号盖世食品（江苏）有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盖泉泓

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及

《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

79950446股，占公司有表决权股份总数的56.8978%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于公司<独立董事杨英锦女士（离任）2024年度述职报告>的议案》

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《关于公司<独立董事杨波先生（离任）2024年度述职报告>的议案》

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（3）审议通过《关于公司<独立董事徐学明先生2024年度述职报告>的议案》

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2024年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于2025年度公司独立董事津贴的议案》

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《关于2025年度公司非独立董事薪酬的议案》

同意股数1128187股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东上海乐享家实业有限公司、盖泉泓、杨懿回避表决。

（十一）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79950446股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79034500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东曲炳壮、雷军、王盼盼、张符回避表决。

（十三）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79034500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东曲炳壮、雷军、王盼盼、张符回避表决。

（十四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79034500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东曲炳壮、雷军、王盼盼、张符回避表决。

（十五）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79727283股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东杨懿回避表决。

（十六）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79727283股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东杨懿回避表决。

（十七）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79727283股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东杨懿回避表决。

（十八）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股权激励计划有关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79727283股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东杨懿回避表决。

（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案比票序号名称票数比例票数比例例数《关于2024年度权

（八）1128187100%00%00%益分派预案的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划（草

(十二)212241100%00%00%

案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2025年

（十三）员工持股计划管理办212241100%00%00%法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理

(十四)公司2025年员工持212241100%00%00%股计划相关事宜的议案》《关于公司<2025年

（十五）股权激励计划（草1128187100%00%00%案）>的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考

（十六）1128187100%00%00%

核管理办法>的议案》《关于公司<2025年股权激励计划授予

（十七）1128187100%00%00%

激励对象名单>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理

(十八)公司2025年股权激1128187100%00%00%励计划有关事项的议案》

中小股东曲炳壮、雷军、王盼盼、张符为议案（十二）（十三）（十四）关联股东，针对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所

（二）律师姓名：石凡律师、贾婷律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、

会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《盖世食品股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）《上海兰迪（大连）律师事务所关于盖世食品股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

盖世食品股份有限公司董事会

2025年5月14日