证券代码：836826证券简称：盖世食品公告编号：2025-047

盖世食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月10日

2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月31日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长盖泉泓

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事 YING JING、独立董事徐学明、独立董事司旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》

《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简

称《股票上市规则(试行)》)等相关法律法规及相关规定，盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《盖世食品股份有限公司2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-035）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则(试行)》

等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施不断完善公司的治理水平及规范运作能力全体董事认真履职勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续稳定的发展，公司董事会编制了《盖世食品股份有限公司2024年度董事会工作报告》，报告就2024年度工作进行了回顾与讨论，并提出了董事会2025年的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合2024年度总经理工作的实际情况，编制了《盖世食品股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2024年年度公司经营情况和财务状况，结合公司2024年财务报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，编制了《2024年年度内部控制自我评价报告》。

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《2024年年度内部控制自我评价报告》进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品:2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-052);《盖世食品:会计师事务所内部控制审计报告》(公告编号:2025-046)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》以及《公司章程》

《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》。

子议案情况如下:议案6.1:《关于公司<独立董事杨英锦女士（离任）2024年度述职报告>的议案》议案6.2:《关于公司<独立董事杨波先生（离任）2024年度述职报告>的议案》

议案6.3:《关于公司<独立董事徐学明先生2024年度述职报告>的议案》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品:2024年度独立董事述职报告(杨英锦)》(公告编号:2025-037);《盖世食品:2024年度独立董事述职报告(杨波)》(公告编号:2025-038)《盖世食品:2024年度独立董事述职报告(徐学明)》(公告编号:2025-039)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。（七）审议通过《关于公司<2024年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司2024年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品:2024年度审计报告》(公告编号:2025-044)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关要求，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于盖世食品股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品：关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

(公告编号:2025-045)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。（九）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品：2024年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号:2025-041)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况出具

《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品：2024年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2025-042)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》1.议案内容：

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2024年审计工作履职情况进行了监督。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(wwwbse.cn)披露的《盖世食品：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编

号:2025-043)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2024年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行对投资者的回报义务综合考虑公司经营发展实际情况及资金需

求等因素，保护投资者的合法权益，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司2024年拟实施年度权益分派。公司2024年度权益分派预案为:以公司截至2024年12月31日的应分配股数138685364股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本140515814股减去回购的股份1830450股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派共预计派发现金红利13868536.40元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品:2024年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-048)。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制

审计机构，在审计工作中能够遵照独立、客观、公正的职业准则，认真的履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。并拟提请股东大会授权董事会根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交

易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等相关规定公

司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2025-040)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

15.1审议通过《关于2025年度公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容:

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，根据相关法律法规、《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司编制了《2025年度独立董事津贴方案》。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票；回避表决2票；

本子议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议两名委

员回避表决，非关联委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

关联独立董事司旭、曹云锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本子议案尚需提交股东大会审议。

15.2审议通过《关于2025年度公司非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容:

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用根据相关法律法

规、《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025年度非独立董事薪酬方案》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票；回避表决6票；

本子议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:关联董事盖泉泓、王晓华、张金虎、宋强、YING JING、杨懿回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本子议案尚需提交股东大会审议。

15.3审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容:

为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用根据相关法律法规

《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避表决2票。

本子议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事盖泉泓、杨懿回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本子议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

1.议案内容：

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定拟定《盖世食品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-062）及《盖世食品：2025年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《盖世食品股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权实施本员工持股计划并制定相关的管理规则；

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会将参加对象放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的其他员工；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务、锁定、解锁事项以及所需的其他必要事宜；（6）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

（7）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（8）授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；

（9）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

（10）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构；

（11）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

（12）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日止有效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《盖世食品股份有限公司2025年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避表决4票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事王晓华、张金虎、宋强、杨懿回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司2025年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构及约束机制，依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《盖世食品股份有限公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避表决4票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事王晓华、张金虎、宋强、杨懿回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施限制性股票激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司

2025年股权激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《盖世食品股份有限公司2025年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避表决4票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事王晓华、张金虎、宋强、杨懿回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股权激励计划有关事项的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司2025年股权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

*授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

*授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩

股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应调整；

*授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩

股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

*授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励计划限制性股票授予协议书》；

*授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；

*授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

*授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改

《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务；

*授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

*授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止本激励计划等；

*授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

*授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管

机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有

关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关

的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款

银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避表决4票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事王晓华、张金虎、宋强、杨懿回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于拟制定公司<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》.《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公司拟制订《市值管理制度》。本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《盖世食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2.《盖世食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

3.《盖世食品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

盖世食品股份有限公司董事会

2025年4月11日