证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-017

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以

及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

徐焱军先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业），副教授，硕士生导师。1995年毕业于武汉大学，2003年获中南财经政法大学会计学硕士学位，2010年获暨南大学管理学（会计学）博士学位，2018年University of Wisconsin-Eau Claire访问学者。历任武汉生物制品研究所质量管理员、湖北安永信会计师事务所项目经理。2003年7月至今任职于暨南大学国际商学院，现任暨南大学国际商学院副教授、硕士生导师、专硕及培训中心主任，兼任健帆生物科技集团股份有限公司、得一微电子股份有限公司独立董事。2021年11月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情

况。（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会。本人会议出席情况如下：

徐焱军7现场004现场

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，公司召开了5次审计委员会会议，3次独立董事专门会议。本人会议出席情况如

下：

第三届董事会第一次独立董事专门会议是现场方式00

第三届董事会第二次独立董事专门会议是现场方式00

第三届董事会第一次审计委员会会议是现场方式00

第三届董事会第二次审计委员会会议是现场方式00

第三届董事会第三次审计委员会会议是现场方式00

第三届董事会第四次审计委员会会议是现场方式00

第四届董事会第一次审计委员会会议是现场方式00

第四届董事会第一次独立董事专门会议是现场方式00

在2024年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

报告期内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》赋予的监督职责，累计完成

15个工作日的现场履职。本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司生产经营情况

进行现场考察，全面深入了解公司状况及各项制度履行情况、董事会决议执行情况，并与公司高级管理人员、相关工作人员及其他董事保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况。本人积极参与股东大会，与中小股东进行沟通交流，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

在此过程中，公司管理层及其他相关人员积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况与我们充分沟通，征求意见，听取建议，为我们更好的履职提供了必要的条件。

2024年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》

《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

2025年，本人将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分

发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

珠海市派特尔科技股份有限公司

独立董事：徐焱军

2025年4月18日