证券代码：836892证券简称：广咨国际公告编号：2025-048

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月9日

2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多

功能会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋主浮

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数

103285901股，占公司有表决权股份总数的66.6942%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

447045股，占公司有表决权股份总数的0.2887%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

12.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103285901股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103285901股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103285496股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；

反对股数405股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

2（四）审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度考核方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103285901股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103285901股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103285901股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《关于2024年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103285901股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

32.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（八）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103285901股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（九）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53599496股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数405股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

此项议案为关联交易审核事项，股东广东省环保集团有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103285901股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

41.议案表决结果：

同意股数103285496股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；

反对股数405股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

5（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（七）《关于2024年1003970100.0000%00.0000%00.0000%度权益分派预案的议案》（九）《关于预计100356599.9597%4050.0403%00.0000%

2025年度日常

性关联交易的议案》

6三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所律师

（二）律师姓名：吕晖律师、徐玮盼律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2024年年度股东会的出席或列席年度股东会人员资格和召集人资格合法有效，股东会的的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市规则》《监管办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

年度股东会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的

《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024年年度股东会法律意见书》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会

2025年5月12日

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