证券代码：836892证券简称：广咨国际公告编号：2025-030

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元预计金额与上年实际预计20252024年与关联关联交易类别主要交易内容发生金额差异较大的年发生金额方实际发生金额原因

购买原材料、燃料和公司主营业务相关5000000390610.51公司业务规模扩大，动力、接受劳务的服务预计关联交易增加

各类工程咨询、招450000008837693.27公司业务规模扩大，销售产品、商品、提标代理、工程造价、预计关联交易增加

供劳务工程监理、项目管理等服务委托关联方销售产

品、商品接受关联方委托代

为销售其产品、商品

办公场地租赁、奖30000002061565.76公司业务规模扩大，其他励金等租赁场地增加，同时预计获得创新等奖励

合计-5300000011289869.54-

（二）关联方基本情况法定代注册资本关联方名称注册地址企业类型表人（万元）

广东省环保集团有限广东省广州市天河区金有限责任公司(国

黄敦新154620.48

公司穗路1号32楼有控股)1广州市天河区广州大道有限责任公司（自广东省广业环境建设

中900号金穗大厦第四然人投资或控股的赵宏权50000.00投资集团有限公司层自编 4E房 法人独资）广东省广州市越秀区麓有限责任公司（非广东省粤华国际贸易

湖路 5号岭南大厦 A座 自然人投资或控股 杨佳 5034.62集团有限公司

3-4楼的法人独资）

普宁市占陇镇定厝寮村有限责任公司（非揭阳市普宁广业练江练江南侧（即揭阳市普宁自然人投资或控股李立楷137800.00生态环保有限公司广业环保有限公司附属的法人独资）办公楼一层至二层）广东省广业环保产业广州市越秀区越华路112

其他有限责任公司于怀星19537.50集团有限公司号9楼有限责任公司（非广东省环保研究总院广东省广州市南沙区翠

自然人投资或控股曾始毅5000.00有限公司瑜街13号1007室的法人独资）广东宏大防务科技股份有限公司（曾用名：连南县寨岗镇厂部区河股份有限公司（非张耿城19303.01广东明华机械有限公东办公楼上市）

司）有限责任公司（非汕头市潮阳区广业练汕头市潮阳区城南街道

自然人投资或控股黄燕华243000.00江生态环境有限公司护城河南端西侧的法人独资）深圳市龙岗区平湖街道有限责任公司（自深圳广业环保再生能

辅城坳社区富安大道38然人投资或控股的刘嘉宏9344.67源有限公司号 A栋 101 法人独资）有限责任公司（非兴宁市广业环境治理兴宁市龙田镇五一村龙

自然人投资或控股莫广生50700.00有限公司田水质净化厂内的法人独资）潮州市潮安区广业环潮州市潮安区城区宝庄

其他有限责任公司林崇文39013.00境治理有限公司路西段南侧韶关市武江区西河镇村有限责任公司（非韶关市广业环保有限头村市第二污水处理厂

自然人投资或控股丁泽民4761.69

公司综合楼二楼202室(自的法人独资）

编限作办公室使用)新丰县丰城街道松园村新丰县广业环境治理新丰县第二污水处理厂

其他有限责任公司刘建8323.24有限公司综合办公楼（仅作办公室使用）

湛江市广业生态环保湛江市赤坎区海田小区有限责任公司(国

郭阳辉20408.16

有限公司东盛路综合楼四楼有控股)汕头市潮南区两英镇东有限责任公司（非汕头市两英广业环保北兴英路桥东（两英大溪自然人投资或控股许海康6030.00有限公司南岸）的法人独资）揭阳市揭东广业枫江揭阳市揭东经济开发区有限责任公司（非蔡昌澜17640.00

2治理环保有限公司港畔村开发区商品市场自然人投资或控股三街71号铺的法人独资）云浮市云城区高峰街星有限责任公司（非广东广业云硫矿业有岩四路51号四楼（硫铁自然人投资或控股曾琼文120000.00限公司矿集团办公楼内）的法人独资）广东省机电建筑设计广州市越秀区万福路143有限责任公司（法林盛发1324.23研究院有限公司号人独资）广东省建筑材料研究广州市荔湾区南岸路塘

其他有限责任公司于利刚8502.02院有限公司前新街6号广东省广州市白云区钟广东生活环境无害化

落潭镇光明村石牙路1其他有限责任公司杜伟麟3730.17处理中心有限公司号

茂名市茂南区新坡镇车有限责任公司(非茂名市河西广业环保田村委会（河西片区乙烯自然人投资或控股龚衍文3214.00有限公司维护路西侧）的法人独资)

广东省环境保护工程广州市越秀区中山二路有限责任公司(法

邓智君500.00

研究设计院有限公司35号7楼、8楼、9楼人独资)

有限责任公司(非石家庄市冀粤生物质

元氏县营里村东自然人投资或控股周立雄18000.00能发电有限公司

的法人独资)普宁市占陇镇定厝寮村

有限责任公司(非揭阳市普宁广业练江练江南侧（即揭阳市普宁自然人投资或控股庞升阳44680.07治理环保有限公司广业环保有限公司西侧

的法人独资)办公楼第2层）

广东省环保集团有限公司为公司控股股东，除此之外，上述其他关联方与广咨国际均受同一控股股东（广东省环保集团有限公司）控制。

二、审议情况

（一）决策与审议程序

独立董事专门会议审议情况：2025年4月1日，公司第三届董事会独立董事第五次会议审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事会审议情况：2025年4月2日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事周华、王志宏、张筱琳回避表决。

监事会审议情况：2025年4月2日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权

30票。关联监事张健民回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定。

（二）定价公允性

关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司日常经营、解决同业竞争的需要，包括公司租赁办公场地，以及公司经营范围内的正常业务往来，具备必要性。关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格进行，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司业务、财务不构成重大影响。

六、备查文件目录（一）经全体独立董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董

4事会第二十二次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监

事会第十四次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

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