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北京大成(武汉)律师事务所

关于

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

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武汉市江岸区建设大道718号浙商大厦10-11楼(430015)

10-11/F,zheshangP1aza,718#jianganjiansheAvenue,

430015,wuhanChina

Te1:8627-82622591

Fax:8627-82651002

二O二五年一月

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北京大成(武汉)律师事务所

关于武汉恒立工程钻具股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:武汉恒立工程钻具股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中

华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东

大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有

关规范性文件的要求,北京大成(武汉)律师事务所(以下简称本所”)

接受武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指

派律师参加公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东

大会”).

为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会:

查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要

的审查和验证.在前述审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如

下承诺和保证:就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言,

公司已经提供了全部相关的原始书面材料副本材料或口头证言,该等

资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一致、副本与

正本一致.

本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、

出席会议人贵资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发

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表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和该筹议案中所

表述的事实或数据的完整性、真实性和准确性发表意见.

本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次股东大会网绪

投票的股东资格、网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司

(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统予以认证.

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)在办理出席

会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身

份证明、授权委托书等其真实性应当由股东(或股东代理人)自行负责;

本所律师的责任是核对出席现场会议的股东姓名(或名称)及其持股

数额与截至2024年12月27日下午收市后在中国结算登记在册的股

东姓名(或名称)及其持股数额是否一致.

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资

料一并公告.

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之

目的使用,不得用作任何其他目的.

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及

本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定

职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保

证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见

合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相

应法律责任.

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本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及

的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大

会,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一)本次股东大会的召集

本次股东大会由董事会提议并召集.恒立钻具召开第三届重事会

第二十六次会议,会议审议通过相关议案,并形成了《武汉恒立工程

钻具股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》.

2024年12月19日,恒立钻具董事会在北京证券交易所信息披

露平台(https://www.bse.cn)上披露了《武汉恒立工程钻具股份有限

公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》

(以下简称“《股东大会通知》”),向全体股东公告了关于召开2025

年第一次临时股东大会的会议通知.

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2025年1月3日上午9:30如期在

武汉市东湖新技术开发区财富二路5号武汉恒立工程钻具股份有限

公司会议室召开,召开的实际时间、地点和内容与通知内容一致.本

次股东大会由公司董事长余立新先生主持,就会议通知公告中所列明

的审议事项逐项进行了审议.

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开.

本次股东大会的网终投票起止时间自2025年1月2日15:00至

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2025年1月3日15:00.登记在册的股东可通过中国证券登记结算有

限责任公司持有人大会网终投票系统对有关议案进行投票表决.

本所律师认为:本次股东大会由董事会召集,会议召集人资格

会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉恒立工程钻

具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《武汉恒立工

程钻具股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议

事规则》”)的规定.

二、本次股东大会的参加人员及召集人

(一)出席会议人贵资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》

及本次股东大会的通知,本次股东大会出席对象为:

1.于股权登记日2024年12月27日下年收市时在中国结算登记

在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代

理人出席本次股东大会和进行表决.

2.公司董事、监事以及高级管理人员

3.本所见证律师.

(二)会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共23名,代表

股份合计32,102,680股,占公司有表决权股份总数的52.35%.具

体情况如下:

1.现场出席情况

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现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共12名,所代表股

份共计29,409,780股,占公司有表决权股份总数的47.96%.

2.网络出席情况

根据中国结算提供的数据,本次股东大会网络投票时间通过网绪

投票系统进行有效投票的股东共11名,代表股份2,692,900股,占

公司有表决权股份总数的%.4.39

3.中小股东出席情况

出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代

理人(以下简称“中小股东”,不含董事、监事及高级管理人员及其

关联人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东,本所未知中小股

东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的

一数行动入-计4八、其表股份56,0股、应公月有表基权

股份总数的%.9.41

鉴于参与本次股东大会网络投票的股东的资格由中国结算持有

人大会网络投票系统进行验证,本所律师无法对该等股东的资格进行

核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合有关法

律、行政法规及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为:出席本

次股东大会人员和股东大会召集人的资格合法有效,符合有关法律、

行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定

三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果

(一)本次股东大会审议的提案

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根据《股东大会通知》,提请本次股东大会审议的提案为:

1.《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.1《提名余立新为第四届董事会非独立董事候选人)

1.2《提名杜衡为第四届董事会非独立董事侯选人》

1.3《提名徐静松为第四届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名唐莉梅为第四届董事会非独立董事候选人》

2.《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;

2.1《提名袁天荣为第四届董事会独立董事侯选人》

2.2《提名赵家仪为第四届董事会独立董事侯选人》

2.3《提名蒙弘为第四届重事会独立董事侯选人)

3.《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

3.1《提名焦军为第四届监事会非职工代表监事候选人》

3.2《提名张中心为第四届监事会非职工代表监事候选人)

本次股东大会审议的议案不存在特别决议议案,不存在关联股东

℃避表决议案,不涉及优先股股东参与表决的议案

其中,《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关

于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第四届监事

会非职工代表监事候选人的议案》需要累积投票

《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名

第四届董事会独立董事候选人的议案》需对中小投资者进行单独计票

上述议案已由公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露,本

次会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符.

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(二)本次股东大会的表决程序

经香验,本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就

上述议案进行了投票表决.本次股东大会现场会议以记名投票方式表

决了会议通知中列明的议案,并按法律、法规及《公司章程》《股东

大会议事规则》规定的程序进行计票、监票,由会议主持人当场公布

了现场表决结果;参与网络投票的股东通过中国结算持有大会网络投

票系统进行网络投票表决.网络投票结束后,中国结算向公司提供了

《网上投票结果统计表》.

(三)本次股东大会的表决结果

本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票

的表决结果.同时,根据相关法律法规的规定,本次股东大会在审议

(关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四

届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第四届监事会非职工代

表监事候选人的议案》时进行了累积投票

在审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关

于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》时,对中小股东表决情

况进行了单独计票并公布了表决结果

根据现场投票和网络投票的合并统计结果,各议案均已获得股东

大会审议通过.

本所律师认为:本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通

知中列明的事项一致,表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及

《公司章程》的规定表决结果合法有效

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四、结论意见

本所律师认为:恒立钻具本次股东大会的召集、召开程序、出席

及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、

法规的规定,符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定:

表决结果合法有效,本次大会形成的决议合法、有效.

本法律意见书仅供恒立钻具本次股东大会相关事项的合法性之

目的使用,不得用作任何其他目的.

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汇以下无正文]

(本页无正文,系《北京大成(武汉)律师事务所关于武汉恒立

工程钻具股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

之签字盖章页)

北京大成(武汉)律师事务所

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负责人:)

罗长德

见证律师:

李洋

见证律师:

何丰

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