证券代码：837023证券简称：芭薇股份公告编号：2025-042

广东芭薇生物科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月15日

2.会议召开地点：芭薇股份创新中心1楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冷群英女士

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共17人，持有表决权的股份总数

44735115股，占公司有表决权股份总数的54.80%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

38000股，占公司有表决权股份总数的0.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1056291股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东冷群英、刘瑞学、冷智刚、陈彪、单楠、刘瑞杰回避表决。

（六）审议通过《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2024年年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于2025年年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案》1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《预计公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44735115股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例十《关于1056291100%00%00%

2024年

年度权益分派预案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：马孟平、侯大林

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议》；

（二）《湖南启元律师事务所所关于广东芭薇生物科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

广东芭薇生物科技股份有限公司董事会

2025年5月16日