证券代码：837046证券简称：亿能电力公告编号：2025-026

无锡亿能电力设备股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄彩霞女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》

《股东会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

63564883股，占公司有表决权股份总数的62.84%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

2530100股，占公司有表决权股份总数的2.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数63564883股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数63564883股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数63564883股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》1.议案表决结果：

同意股数63564883股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数63564883股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数63564883股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

(四)关于2024年年度权2530100100%00%00%

益分派预案的议案三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：华佳悦、顾峻峰

（三）结论性意见

亿能电力本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东会人

员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司《2024年年度股东会决议》

（二）北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司2024年年度股东会的法律意见无锡亿能电力设备股份有限公司董事会

2025年5月21日