证券代码：837092证券简称：汉鑫科技公告编号：2025-020

山东汉鑫科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：张继秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2024年工作情况，编制了《山东汉鑫科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年财务实际情况，编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对2025年财务工作的合理预计，编制了《2025年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东汉鑫科技股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了更好的发挥监事会在公司治理和经营过程中的作用根据相关法律法规

《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025年度公司监事薪酬方案》。

2.回避表决情况

全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。三、备查文件目录

《山东汉鑫科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司监事会

2025年4月23日