证券代码：837092证券简称：汉鑫科技公告编号：2025-048

山东汉鑫科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘文义

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数

44872869股，占公司有表决权股份总数的72.2827%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决（十三）审议通过《关于2024年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44872869股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十四）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44859777股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东柳鹏回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例(六)《关于2024年度权益00%00%00%分派预案的议案》（九）《关于制定公司<未来00%00%00%三年股东回报规划

（2025-2027年）>的议案》（十四）《关于预计2025年度00%00%00%日常性关联交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：杨妍婧、季思航

（三）结论性意见

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《山东汉鑫科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。山东汉鑫科技股份有限公司董事会

2025年5月16日