证券代码：837821证券简称：则成电子公告编号：2025-028

深圳市则成电子股份有限公司

关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司于2022年3月31日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会

第十五次会议及2022年第一次职工代表大会、于2022年4月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>议案》《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单>议案》《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，并确认了72名公司员工作为第一期员工持股计划的授予对象。员工的范围为与公司或公司子公司签订劳动合同的员工，包括高级管理人员及经公司董事会认定的核心员工。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

由于员工持股计划载体发生改变，公司于2022年5月30日召开第二届董事

会第三十一次会议、于2022年6月13日召开2022年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于修订<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>议案》《关于修订<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单>议案》以及《关于修订<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>议案》，确认了49名公司员工成为第一期员工持股计划的最终授予对象。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

第一期员工持股计划的股票来源为认购公司公开发行并在北京证券交易所

上市的战略配售股票，实施第一期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。2022年8月10日，实施第一期员工持股计划的持股平台深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券登记

结算有限责任公司北京分公司完成股份登记，第一期员工持股计划持有公司股票总额为828724股，占公司当时股份总数的1.1739%。

2023年7月10日，公司实施了2022年年度权益分派，以70592806股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。

2024年6月26日，公司实施了2023年年度权益分派，以70592806股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。同时，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，第一期员工持股计划持股总数为1160213股，占权益分派完成时公司总股本的1.1739%。

截至本公告披露日，第一期员工持股计划账户持有公司股份1160213股，持有股份数量占公司股份总数的1.1739%。

二、第一期员工持股计划存续期延长情况

第一期员工持股计划的锁定期限为36个月，自第一期员工持股计划设立之日起36个月内锁定。第一期员工持股计划的股票来源为认购公司公开发行并在北京证券交易所上市的战略配售股票，根据《深圳市则成电子股份有限公司招股说明书》，深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）获配的股票自公司公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起36个月内不得转让，故第一期员工持股计划的股票锁定期将于2025年7月6日届满。第一期员工持股计划的存续期限为36个月，自公司股东大会审议通过且第一期员工持股计划成立之日起计算。

第一期员工持股计划的存续期将于2025年6月13日届满。根据《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，

第一期员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持

2/3以上份额同意，并由董事会提交股东大会审议通过后，第一期员工持股计划

的存续期可以延长。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年6月13日届满，股票锁定期将于2025年7月6日届满。第一期员工持股计划的存续期届满前，其持有的公司股票仍处于锁定状态预计无法在存续期届满前全部变现。基于对公司未来发展的信心，公司第一期员工持股计划管理委员会于2025年4月12日召开第一期员工持股计划持有人大会2025年第一次临时会议，并经出席持有人大会的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延期18个月，即存续期延长至2026年12月13日止。

2025年4月22日经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会

议审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议后。公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司

第一期员工持股计划的存续期延期18个月，即存续期延长至2026年12月13日止。第一期员工持股计划可以在存续期延期期限届满前（2026年12月13日前）出售股票。在延长的存续期内，若第一期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第一期员工持股计划可提前终止。若存续期延期期限届满前第一期员工持股计划仍未出售完毕所持公司股票，可在期满前再次履行相应的决策程序，审议后续相关事宜。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年

第一次会议决议》；

（三）《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划持有人大会2025年

第一次临时会议决议》。深圳市则成电子股份有限公司董事会

2025年4月23日