证券代码：837821证券简称：则成电子公告编号：2025-017

深圳市则成电子股份有限公司

2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市则成电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬标准

1.公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理

职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；

（2）公司独立董事津贴为10.5万元/年（税前）。

2.公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3.公司高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准

与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

1.2025年4月22日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第

一次会议，审议了《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员均回避表决，会议同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

2．2025年4月22日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事均回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

3.2025年4月22日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事均回避表决，因非关联监事不足三人，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

三、其他规定

1.在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独

立董事津贴按月发放。

2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案尚需提交公司

2024年年度股东大会审议方可生效。

四、备查文件

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

（三）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025

年第一次会议决议》。深圳市则成电子股份有限公司董事会

2025年4月23日