证券代码：838163证券简称：方大新材公告编号：2025-041

河北方大新材料股份有限公司

关于第四届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证董事会专门委员会的正常运作，河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》及《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：杨志

委员：刘健文、李卜海

2、审计委员会

主任委员（召集人）：李小蓉

委员：马莉、姚新平

审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人李小蓉女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。二、换届对公司的影响本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北方大新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》河北方大新材料股份有限公司董事会

2025年5月21日