证券代码：838163证券简称：方大新材公告编号：2025-035

河北方大新材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨志先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数

83341600股，占公司有表决权股份总数的64.7489%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

12600股，占公司有表决权股份总数的0.0098%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议;

5.公司聘请的见证律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（九）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（十）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（十二）审议通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（十三）累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

13.01选举杨志先生为公83341600100%当选

司第四届董事会非独立董事

13.02选举许硕女士为公83341600100%当选

司第四届董事会非独立董事

13.03选举安淑敬女士为83341600100%当选

公司第四届董事会非独立董事

13.04选举刘健文先生为83341600100%当选公司第四届董事会

非独立董事

13.05选举董立卫先生为83341600100%当选

公司第四届董事会非独立董事

13.06选举姚新平女士为83341600100%当选

公司第四届董事会非独立董事

（十四）累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

14.01选举马莉女士为公83341600100%当选

司第四届董事会独立董事

14.02选举李小蓉女士为83341600100%当选

公司第四届董事会独立董事

14.03选举李卜海先生为83341600100%当选

公司第四届董事会独立董事

（十五）审议通过《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避。

（十六）审议通过《关于公司第四届独立董事津贴的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（十七）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83341600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例(七)《关于12600100%00%00%

2024年

年度权益分派预案的议案》

（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

13.01选举杨志先生为12600100%当选

公司第四届董事会非独立董事

13.02选举许硕女士为12600100%当选

公司第四届董事会非独立董事

13.03选举安淑敬女士12600100%当选

为公司第四届董事会非独立董事

13.04选举刘健文先生12600100%当选

为公司第四届董事会非独立董事

13.05选举董立卫先生12600100%当选

为公司第四届董事会非独立董事

13.06选举姚新平女士12600100%当选

为公司第四届董事会非独立董事

14.01选举马莉女士为12600100%当选

公司第四届董事会独立董事

14.02选举李小蓉女士12600100%当选

为公司第四届董事会独立董事

14.03选举李卜海先生12600100%当选

为公司第四届董

事会独立董事三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：李红成律师、傅思源律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本

次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况杨志董事任命2025年5月2024年年度股东审议通过

20日会

许硕董事任命2025年5月2024年年度股东审议通过

20日会

安淑敬董事任命2025年5月2024年年度股东审议通过

20日会

刘健文董事任命2025年5月2024年年度股东审议通过

20日会

董立卫董事任命2025年5月2024年年度股东审议通过

20日会

姚新平董事任命2025年5月2024年年度股东审议通过

20日会

马莉独立董事任命2025年5月2024年年度股东审议通过

20日会

李小蓉独立董事任命2025年5月2024年年度股东审议通过

20日会

李卜海独立董事任命2025年5月2024年年度股东审议通过20日会

五、备查文件

《河北方大新材料股份有限公司2024年年度股东会决议》《北京市尚公律师事务所关于河北方大新材料股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》河北方大新材料股份有限公司董事会

2025年5月21日