证券代码：838262证券简称：太湖雪公告编号：2025-050

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月10日

2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦公司

会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡毓芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

37667830股，占公司有表决权股份总数的70.8511%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况累积投票议案表决情况

1.议案内容

（1）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名胡毓芳女士、王安琪女士、代艳先生、尹蕾女士、姚静雯女士、孙建农先生为

第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。

子议案如下：

1.01《关于提名胡毓芳为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.02《关于提名王安琪为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.03《关于提名代艳为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.04《关于提名尹蕾为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.05《关于提名姚静雯为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.06《关于提名孙建农为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2025年3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

（2）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名王尧先生、严康先生、朱中一先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。

子议案如下：

2.01《关于提名王尧为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.02《关于提名严康为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.03《关于提名朱中一为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2025年3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

（3）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。根据股东推荐意见，提名朱奇先生、沈玲俊女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

子议案如下：

3.01《关于提名朱奇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.02《关于提名沈玲俊为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》具体内容详见公司于2025年3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决

结果议案议案名称得票数得票数占是否序号出席会议当选有效表决权的比例《关于提名胡毓芳为公司第四届董

1.0137667830100%当选事会非独立董事候选人的议案》《关于提名王安琪为公司第四届董

1.0237667830100%当选事会非独立董事候选人的议案》《关于提名代艳为公司第四届董事

1.0337667830100%当选会非独立董事候选人的议案》《关于提名尹蕾为公司第四届董事

1.0437667830100%当选会非独立董事候选人的议案》《关于提名姚静雯为公司第四届董

1.0537667830100%当选事会非独立董事候选人的议案》《关于提名孙建农为公司第四届董

1.0637667830100%当选事会非独立董事候选人的议案》

3.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结

果得票数占议案出席会议是否议案名称得票数序号有效表决当选权的比例《关于提名王尧为公司第四届董事

2.0137667830100%当选会独立董事候选人的议案》《关于提名严康为公司第四届董事

2.0237667830100%当选会独立董事候选人的议案》《关于提名朱中一为公司第四届董

2.0337667830100%当选事会独立董事候选人的议案》4.《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果得票数占议案出席会议是否议案名称得票数序号有效表决当选权的比例《关于提名朱奇为公司第四届监事

3.0137667830100%当选会非职工代表监事候选人的议案》《关于提名沈玲俊为公司第四届监

3.0237667830100%当选事会非职工代表监事候选人的议案》

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占议案议案出席会议是否得票数序号名称有效表决当选权的比例《关于提名胡毓芳为公司第四届董

1.0100%当选事会非独立董事候选人的议案》《关于提名王安琪为公司第四届董

1.0200%当选事会非独立董事候选人的议案》《关于提名代艳为公司第四届董事

1.0300%当选会非独立董事候选人的议案》《关于提名尹蕾为公司第四届董事

1.0400%当选会非独立董事候选人的议案》《关于提名姚静雯为公司第四届董

1.0500%当选事会非独立董事候选人的议案》《关于提名孙建农为公司第四届董

1.0600%当选事会非独立董事候选人的议案》

2.01《关于提名王尧为公司第四届董事00%当选会独立董事候选人的议案》《关于提名严康为公司第四届董事

2.0200%当选会独立董事候选人的议案》《关于提名朱中一为公司第四届董

2.0300%当选事会独立董事候选人的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

（二）律师姓名：侍文文、王进

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况生效姓名职位职位变动生效日期会议名称情况

2025年第二次审议

胡毓芳董事任职2025年4月10日临时股东大会通过

2025年第二次审议

王安琪董事任职2025年4月10日临时股东大会通过

2025年第二次审议

代艳董事任职2025年4月10日临时股东大会通过

2025年第二次审议

尹蕾董事任职2025年4月10日临时股东大会通过

2025年第二次审议

姚静雯董事任职2025年4月10日临时股东大会通过

2025年第二次审议

孙建农董事任职2025年4月10日临时股东大会通过2025年第二次审议王尧独立董事任职2025年4月10日临时股东大会通过

2025年第二次审议

严康独立董事任职2025年4月10日临时股东大会通过

2025年第二次审议

朱中一独立董事任职2025年4月10日临时股东大会通过

2025年第二次审议

朱奇监事任职2025年4月10日临时股东大会通过

2025年第二次审议

沈玲俊监事任职2025年4月10日临时股东大会通过

五、备查文件目录

1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》2.《北京国枫（南京）律师事务所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书》苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会

2025年4月11日