证券代码：838275证券简称：驱动力公告编号：2025-018

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘平祥先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报2024年经营工作情况并提交董事会审议《2024年度总经理工作报告》。董事会审议并通过了《2024年度总经理工作报告》，认为报告内容充分反映公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责完成了2024年度各项工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对2024年的董事会工作做了总结。主要汇报了2024年度董事会重点工作完成情况并明确了2025年度董事会的工作重点。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，现任独立董事将在2024年年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入7173.67万元，较上年同期下降23.26%。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润1397.68万元，较上年同期上升136.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1231.65万元，

同比上升103.84%。董事会认为决算报告内容真实、客观、全面地反映了公司2024年的经营状况和财务成果。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同

日披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司以应分配总股本159377600股为基数向全体股东每10股派发现金红利

0.60元（含税）。本次权益分派共派发现金红利9562656元；不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议及独立董事专

门会议2025年第一次会议审议通过。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司董事及高级管理人员2024年度绩效考核情况和2025年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

董事会审议了公司董事、高级管理人员2024年度绩效考核情况，并根据2025年经营目标制定了2025年度薪酬和绩效考核标准。

2.回避表决情况

本议案涉及公司全部董事，根据谨慎性原则公司董事全体回避表决并同意将该议案中所涉及董事成员薪酬方案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。（八）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同

日披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同

日披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同

日披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

董事会认真审议了公司编制的《2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。华安证券股份有限公司出具了《关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用部分闲置募集资金不超过1300万元进行现金管理。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用部分闲置自有资金不超过1.5亿元进行现金管理。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同

日披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

公司2024年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来。审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司2024年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司2024年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同日披露的《关于召开

2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）同

日披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《公司第四届董事会第七次会议决议》广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事会

2025年4月25日