证券代码：838402证券简称：硅烷科技公告编号：2025-065

河南硅烷科技发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长蔡前进先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

295005908股，占公司有表决权股份总数的69.8967%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

390股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议

二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数295005518股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；

反对股数390股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所

（二）律师姓名：毕国庆律师、巴书志律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格

合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《河南硅烷科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》。

河南硅烷科技发展股份有限公司董事会2025年6月13日