恒进感应:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：838670证券简称：恒进感应公告编号：2025-028

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月16日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面和电话方式

发出

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年年度报告》(公告编号：2025-026)

及《恒进感应：2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2025年4月16日召开的第四届董事会审计委员会2025

年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，对董事会2024年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对2025年度工作进行展望。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司2024年度经济指标完成情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2025年4月16日召开的第四届董事会审计委员会2025

年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、项目进行情况以及2025年度经营计划，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2024年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年的审计工作中勤勉尽责，遵循了客观公证、独立的职业准则，能够满足公司审计工作要求，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2025年4月16日召开的第四届董事会审计委员会2025

年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-043)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2025年4月16日召开的第四届董事会审计委员会2025

年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：独立董事 2024 年度述职报告（施军）》(公

告编号：2025-035)、《恒进感应：独立董事2024年度述职报告（赵茗）》(公告

编号：2025-036)、《恒进感应：独立董事2024年度述职报告（刘海生）》(公告

编号：2025-037)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年年度财务报

表进行审计，中喜计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度审计报告》（中喜财审 2025S01251 号）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2025年4月16日召开的第四届董事会审计委员会2025

年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年公司内部控

制情况进行评价，具体情况详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：内部控制审计报告》(公告编

号：2025-033)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2025年4月16日召开的第四届董事会审计委员会2025

年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2025-040)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2025年4月16日召开的第四届董事会审计委员会2025

年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：会计师事务所履职情况评估报告》(公告编

号：2025-041)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2025年4月16日召开的第四届董事会审计委员会2025

年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。（十三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

(公告编号：2025-039)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2025年4月16日召开的第四届董事会审计委员会2025

年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024年年度权益分派预案公告》(公告编号：

2025-030)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司于2025年4月16日召开的第四届董事会审计委员会2025

年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于2025年4月18在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中喜计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（中喜专审 2025Z00314 号）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所本议案已经公司于2025年4月16日召开的第四届董事会审计委员会

2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：