证券代码：838924证券简称：广脉科技公告编号：2025-027

广脉科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月24日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵国民先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事薛安克、刘俐君、赵明坚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

1根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2024年年度工作情况，

公司总经理编制了《广脉科技股份有限公司2024年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会2024年年度工作情况，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司2024年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（薛安克）》（公告编号：2025-030）、《广脉科技股份有限公司2024年年度独立董事述职报告（郭德贵）》（公告编号：2025-031）、《广脉科技股份有限公司2024年年度独立董事述职报告（刘俐君）》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

2本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）及《广脉科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《广脉科技股份有限公司2024年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2025年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2025年度经营计划，公

3司编制了《广脉科技股份有限公司2025年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审﹝2025﹞7732号”的标准无保留意见的审计报告。

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

4本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供2024年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，有效发挥了外部审计监督作用，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。为保证审计工作的连续性和稳定性，并基于双方良好的合作关系，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-038）及《广脉科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-039）。

52.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事赵国民、赵淑飞、王欢回避表决。

64.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台7（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2024 年度《广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2025-045）。

82.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，内容详见公司于2025年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

9本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会

第二次会议决议》（二）《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》（三）《广脉科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》广脉科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

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