证券代码：838924证券简称：广脉科技公告编号：2025-020

广脉科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月24日

2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数

60036953股，占公司有表决权股份总数的55.85%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数

3666988股，占公司有表决权股份总数的3.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

13.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况累积投票议案表决情况

1.议案内容（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会征得相关候选人同意，拟提名赵国民先生、赵淑飞先生、王欢女士、赵明坚先生、赵丹青先生为公司

第四届董事会非独立董事候选人，任期期限三年，自公司2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经任职资格核查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案子议案如下：

1.01《提名赵国民先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.02《提名赵淑飞先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.03《提名王欢女士为第四届董事会非独立董事候选人》

1.04《提名赵明坚先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.05《提名赵丹青先生为第四届董事会非独立董事候选人》

内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

2等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会征得相关候选人同意，拟

提名薛安克先生、郭德贵先生、刘俐君先生为公司第四届董事会独立董事候选人。薛安克先生和郭德贵先生自2020年9月1日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此，薛安克先生和郭德贵先生任职期限自公司2025年第二次临时股东大会决议通过之日起至2026年8月31日止。刘俐君先生任期期限三年，自公司2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经任职资格核查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案子议案如下：

2.01《提名薛安克先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.02《提名郭德贵先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.03《提名刘俐君先生为第四届董事会独立董事候选人》

内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（3）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会征得相关候选人同意，拟提名周技先生、金炜锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期期限三年，自公司2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经任职资格核查，上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案子议案如下：

33.01《提名周技先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

3.02《提名金炜锋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

内容详见公司于2025年3月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.关于选举非独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例1.01《提名赵国民先生60036953100%当选

为第四届董事会非独立董事候选人》1.02《提名赵淑飞先生60036953100%当选

为第四届董事会非独立董事候选人》1.03《提名王欢女士为60036953100%当选

第四届董事会非独立董事候选人》1.04《提名赵明坚先生60036953100%当选

为第四届董事会非独立董事候选人》1.05《提名赵丹青先生60036953100%当选

为第四届董事会非独立董事候选人》

3.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例2.01《提名薛安克先生60036953100%当选

4为第四届董事会独立董事候选人》2.02《提名郭德贵先生60036953100%当选

为第四届董事会独立董事候选人》2.03《提名刘俐君先生60036953100%当选

为第四届董事会独立董事候选人》

4.关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例3.01《提名周技先生为第60036953100%当选四届监事会非职工代表监事候选人》3.02《提名金炜锋先生为60036953100%当选

第四届监事会非职工代表监事候选人》

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例1.01《提名赵国民先生2797778100%当选

为第四届董事会非独立董事候选人》1.02《提名赵淑飞先生2797778100%当选

为第四届董事会非独立董事候选人》1.03《提名王欢女士为2797778100%当选

5第四届董事会非独立董事候选人》1.04《提名赵明坚先生2797778100%当选

为第四届董事会非独立董事候选人》1.05《提名赵丹青先生2797778100%当选

为第四届董事会非独立董事候选人》2.01《提名薛安克先生2797778100%当选

为第四届董事会独立董事候选人》2.02《提名郭德贵先生2797778100%当选

为第四届董事会独立董事候选人》2.03《提名刘俐君先生2797778100%当选

为第四届董事会独立董事候选人》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、郑嘉淇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变生效日期会议名称生效情况

6动

赵国民董事任职2025年3月24日2025年第审议通过二次临时股东大会赵淑飞董事任职2025年3月24日2025年第审议通过二次临时股东大会王欢董事任职2025年3月24日2025年第审议通过二次临时股东大会赵明坚董事任职2025年3月24日2025年第审议通过二次临时股东大会赵丹青董事任职2025年3月24日2025年第审议通过二次临时股东大会薛安克独立董事任职2025年3月24日2025年第审议通过二次临时股东大会郭德贵独立董事任职2025年3月24日2025年第审议通过二次临时股东大会刘俐君独立董事任职2025年3月24日2025年第审议通过二次临时股东大会周技监事任职2025年3月24日2025年第审议通过二次临时股东大会金炜锋监事任职2025年3月24日2025年第审议通过

7二次临时

股东大会

五、备查文件目录（一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司2025年

第二次临时股东大会决议》（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书》广脉科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

8