证券代码：838971证券简称：天马新材公告编号：2025-020

河南天马新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马淑云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数

56691183股，占公司有表决权股份总数的53.48%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人，独立董事孙亚光因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

14.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况累积投票议案表决情况

1.议案内容（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名马淑云女士、姚磊先生、胡晓晔女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案下子议案如下：

1.1《提名马淑云女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.2《提名姚磊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.3《提名胡晓晔女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《天马新材：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名黄志刚先生、王金淑女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案下子议案如下：

2.1《提名黄志刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.2《提名王金淑女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《天马新材：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（3）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》相关规定进行换届选举公司监事会提

名郝婷婷女士、马玉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案下子议案如下：

3.1《提名郝婷婷女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.2《提名马玉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《天马新材：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决

结果议案得票数占出席会议是否议案名称得票数序号有效表决权的比例当选《提名马淑云女士为第四届董

1.156691183100%当选事会非独立董事候选人的议案》《提名姚磊先生为第四届董事

1.256691183100%当选会非独立董事候选人的议案》《提名胡晓晔女士为第四届董

1.356691183100%当选事会非独立董事候选人的议案》

3.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结

果议案得票数占出席会议是否议案名称得票数序号有效表决权的比例当选3《提名黄志刚先生为第四届董

2.156691183100%当选事会独立董事候选人的议案》《提名王金淑女士为第四届董

2.256691183100%当选事会独立董事候选人的议案》

4.《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果议案得票数占出席会议是否议案名称得票数序号有效表决权的比例当选《提名郝婷婷女士为第四届监

3.1事会非职工代表监事候选人的56691183100%当选议案》《提名马玉先生为第四届监事

3.2会非职工代表监事候选人的议56691183100%当选案》

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议是否得票数序号名称有效表决权的比例当选《提名马淑云女士为第四届董

1.189783100%当选事会非独立董事候选人的议案》《提名姚磊先生为第四届董事

1.289783100%当选会非独立董事候选人的议案》《提名胡晓晔女士为第四届董

1.389783100%当选事会非独立董事候选人的议案》《提名黄志刚先生为第四届董

2.189783100%当选事会独立董事候选人的议案》《提名王金淑女士为第四届董

2.289783100%当选事会独立董事候选人的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

4（二）律师姓名：师彦泽、温昕

（三）结论性意见

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年32025年第一次

马淑云董事任职审议通过月7日临时股东大会

2025年32025年第一次

姚磊董事任职审议通过月7日临时股东大会

2025年32025年第一次

胡晓晔董事任职审议通过月7日临时股东大会

2025年32025年第一次

黄志刚独立董事任职审议通过月7日临时股东大会

2025年32025年第一次

王金淑独立董事任职审议通过月7日临时股东大会

2025年32025年第一次

郝婷婷监事任职审议通过月7日临时股东大会

2025年32025年第一次

马玉监事任职审议通过月7日临时股东大会

五、备查文件目录

（一）《河南天马新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市嘉源律师事务所关于河南天马新材料股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

5河南天马新材料股份有限公司

董事会

2025年3月10日

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