证券代码：839371证券简称：欧福蛋业公告编号：2025-049

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会成员名单如下：

专门委员会名称召集人专门委员会成员

战略委员会 Henrik Pedersen Henrik Pedersen、刘文、杨严俊

提名委员会杨严俊吴英华、杨严俊、刘文

薪酬与考核委员会杨严俊吴英华、杨严俊、刘文

审计委员会 吴英华 吴英华、杨严俊、Henrik

Pedersen

提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员中独立董事均占半数以上，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、本次选举对公司的影响本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》苏州欧福蛋业股份有限公司董事会

2025年5月23日