证券代码：839680证券简称：广道数字公告编号：2025-009

深圳市广道数字技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（安秀梅）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人安秀梅，作为深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行了

独立董事的职责，勤勉尽责，及时了解公司的经营、战略发展等信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。

现将本人在2024年度的工作情况报告如下：

一、独立性情况的自查说明经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。

二、出席公司会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024年度，公司共召开了7次董事会、5次股东大会，本人均按时亲自出席，本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人出席会议情况如下：

出席董事会情况出席股东大会情况独立董事姓名应出席次实际出出席方式应出席实际出数席次数次数席次数

安秀梅77现场、通讯55

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024年度，公司共召开4次董事会审计委员会会议、5次独立董事专门会议，本人均按时亲自出席，本人对公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人出席会议情况如下：

1、审计委员会

序号时间会议届次审议事项

《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于会计师事务所出具的2023年度审计报告的议案》《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》《关于公司

2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于公司2023年度募集

第三届董事会资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2024年41审计委员会第《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信月24日一次会议额度的议案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》《关于追认2023年关联交易的议案》《关于预计2024年日常性关联交易的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》第三届董事会《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议

2024年82审计委员会第案》《关于公司2024年半年度募集资金存放与月27日二次会议实际使用情况的专项报告的议案》第三届董事会《关于前次募集资金使用情况的专项报告及其

2024年93审计委员会第鉴证报告的议案》《关于公司未来三年（2024年月25日三次会议-2026年）股东分红回报规划的议案》

第三届董事会

2024年10《关于公司2024年第三季度报告的议案》《关

4审计委员会第月29日于新增预计2024年日常性关联交易的议案》四次会议

2、独立董事专门会议

序号时间会议届次审议事项《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合第三届董事会伙）为公司财务审计机构的议案》《关于追认2024年4独立董事专门2023年关联交易的议案》《关于预计2024年日月24日会议第一次会常性关联交易的议案》《关于公司2024年度董议事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

第三届董事会《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目

2024年6独立董事专门2的议案》《关于投资建设工业数智化云平台项目月28日会议第二次会的议案》《关于变更募集资金用途的议案》议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象

第三届董事会发行股票募集说明书（草案）的议案》《关于公

2024年9独立董事专门

3司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性

月25日会议第三次会论证分析报告的议案》《关于公司2024年度向议特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于提请公司股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

第三届董事会2024年10独立董事专门《关于新增预计2024年日常性关联交易的议

4月29日会议第四次会案》议

第三届董事会2024年12独立董事专门《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终

5月6日会议第五次会止协议的议案》议

三、与内外部审计机构的沟通情况

2024度，作为独立董事及董事会审计委员会召集人（主任委员），本人与公

司内部审计部门及外部审计机构进行积极沟通。听取了公司内部审计部门的工作报告与工作计划，深入了解公司内控制度建设及执行情况。在年报审计期间，与外部审计机构对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

四、现场工作情况

2024年度，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东大会、董事会、审计

委员会等会议以及电话、视频、实地考察等方式，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，累计现场工作时间15天。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况，并实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益。

五、行使独立董事特别职权的情况

2024年度，本人任职期间：（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事

项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在向董事会提请召开临时股东大

会的情况；（3）不存在提议召开董事会会议的情况；（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。

六、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照

有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

2、本人能够勤勉地履行独立董事职责，认真审核董事会会议的各项议案，

针对公司治理结构和经营管理的有关问题提出建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，特别关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，维护了公司和投资者的合法权益。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

七、独立董事年度履职重点关注事项的情况

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的初步审计结论对公司2024年度财务报告及内控报告出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，本人要求董事会及管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，完善内部控制制度，进一步明确内部控制的关键点和内部控制风险点，提升管理水平，杜绝风险再次发生；本人将持续督导并督促公司进一步完善内控制度，强化内控制度关键点和风险点，消除相关内部控制缺陷，确保内部控制制度的有效执行，切实维护公司和全体股东的利益。

八、培训和学习情况本人作为独立董事，认真学习中国证监会、北交所的相关法律法规、部门规

章及规范性文件，积极参加了北京证券交易所于2024年2月28日举办的领航·2024年第1期北交所上市公司独立董事专项培训，于2024年8月20日举办的“领航·2024年第2期北交所上市公司独立董事专项培训”等培训。通过学习培训，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，进一步强化了规范意识，提高了自身履职能力。

九、总体评价2024年度，本人严格按照相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025年，本人将继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，利用自身专业知识和经验为公司发展建言献策，监督并促进公司治理的进一步提升，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

深圳市广道数字技术股份有限公司

独立董事：安秀梅

2025年4月29日