证券代码：839719证券简称：宁新新材公告编号：2025-044

江西宁新新材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月20日

2.会议召开地点：宁新新材会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓达琴

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数

32311908股，占公司有表决权股份总数的35.0235%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

400股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度审计报告》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《2024年度监事会工作报告》1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司2024年年度权益分派方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5778526股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9931%；反对400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（七）审议通过《2024年财务决算报告》

1.议案表决结果：同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反

对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（八）审议通过《2025年财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（九）审议通过《公司2025年度董事及高管人员薪酬考核方案》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十）审议通过《公司2025年度监事薪酬考核方案》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。（十一）审议通过《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于<内部控制审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十五）审议通过《内部控制自我评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十六）审议通过《关于公司2025年度拟向银行等机构申请综合授信额度、融资租赁及担保事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十七）审议通过《关于公司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。（十八）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十九）审议通过《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32311508股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9988%；反对股数400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0012%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（六）《关于公司577852699.9931%4000.0069%00%

2024年年度权

益分派方案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：孟令奇、赵元瑗

（三）结论性意见本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格

与召集人资格、本次股东会的审议事项及本次股东会的表决方式和表决程序均符

合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《江西宁新新材料股份有限公司2024年年度股东会会议决议》（二）《国浩律师（北京）事务所关于江西宁新新材料股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》江西宁新新材料股份有限公司董事会

2025年5月21日