证券代码：839729证券简称：永顺生物公告编号：2025-024

广东永顺生物制药股份有限公司

关于购买公司和董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风

险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《公司章程》及相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：

一、责任险方案

（一）投保人：广东永顺生物制药股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

（四）保费总额：不超过人民币15万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

（五）保险期限：自起始日起12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、审议程序

2025年4月25日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次

会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案与全体董事、监事及高级管理人员存在利益关系，因此全体董事、监事在审议本议案时回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

1-为提高决策效率，公司提请股东大会在上述权限内授权公司董事会及董事会委派的人士办理公司和董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；

签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及负责在董监高责任险保险合同期满之时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

三、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任

保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。鉴于公司董事作为被保险对象属于利益相关方，全体独立董事回避表决。因此，同意将该议案直接提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完

善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决。因此，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

五、备查文件

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

（三）《广东永顺生物制药股份有限公司独立董事专门会议决议》

2-广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2025年4月28日

3-