证券代码：870199证券简称：倍益康公告编号：2025-100
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月19日
2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数
50370965股，占公司有表决权股份总数的73.96%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数
6399股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事8人，出席7人，董事王露因工作出差缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
本项议案为股东会特别决议事项已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<四川千里倍益康医疗科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(2)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(3)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(4)审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(5)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(6)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(7)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(8)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(9)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(10)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(11)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(12)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(13)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(14)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(15)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(16)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。(17)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(18)审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
同意股数50370965股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例
4.1非独立董事张文50370965100%当选
4.2非独立董事蔡秋菊50370965100%当选
4.3非独立董事王雪梅50370965100%当选
4.4非独立董事邓小浪50370965100%当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例
5.1独立董事易阳50370965100%当选
5.2独立董事聂采现50370965100%当选
5.3独立董事王伦刚50370965100%当选
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于修
订<利润
3.9分配管69299100%00%00%
理制度>的议案
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例
4.1非独立董事张文69299100%当选
4.2非独立董事蔡秋菊69299100%当选
4.3非独立董事王雪梅69299100%当选
4.4非独立董事邓小浪69299100%当选
5.1独立董事易阳69299100%当选
5.2独立董事聂采现69299100%当选
5.3独立董事王伦刚69299100%当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所
（二）律师姓名：苏绍魁、原松雷
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
2025年7月2025年第二次临
张文董事任命审议通过
19日时股东会2025年7月2025年第二次临
蔡秋菊董事任命审议通过
19日时股东会
2025年7月2025年第二次临
王雪梅董事任命审议通过
19日时股东会
2025年7月2025年第二次临
邓小浪董事任命审议通过
19日时股东会
2025年7月2025年第二次临
易阳独立董事任命审议通过
19日时股东会
2025年7月2025年第二次临
聂采现独立董事任命审议通过
19日时股东会
2025年7月2025年第二次临
王伦刚独立董事任命审议通过
19日时股东会
2025年7月2025年第二次临
张莉评董事离任审议通过
19日时股东会
2025年7月2025年第二次临
王露董事离任审议通过
19日时股东会
2025年7月2025年第二次临
王刚监事离任审议通过
19日时股东会
2025年7月2025年第二次临
邓礼强监事离任审议通过
19日时股东会
2025年7月2025年第二次临
仇梓枫监事离任审议通过
19日时股东会
五、备查文件
《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会
2025年7月21日
沪公网安备31011802005267号
