倍益康:2024年年度股东会决议公告

证券代码：870199证券简称：倍益康公告编号：2025-045

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月8日

2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

51160200股，占公司有表决权股份总数的75.11%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

张文董事长作《2024年度董事会工作报告》，介绍四川千里倍益康医疗科技股份有限公司2024年度的整体经营情况，2024年度董事会日常工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数51160200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合2024年度履职情况，公司独立董事分别向董事会作《2024年度独立董事述职报告》，汇报

2024年度工作完成情况，并将在2024年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告（易阳）》（公告编号：2025-020）、《2024年度独立董事述职报告（聂采现）》（公告编号：2025-021）、《2024年度独立董事述职报告（王伦刚）》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会主席王刚向监事会作《2024年度监事会工作报告》，介绍了2024年度监事会日常工作情况。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司2024年度基本情况、财务情况、股东情况、董监高和核心员工情况、公司治理及内部控制情况和公司持续经营及未来发展战略等方面，公司编制了《2024年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）与

《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2024年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年度财务决算情况及2025年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过内部研究讨论，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行了审计，并出具了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审

计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，故公司建议继续聘用信永中和为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制的审计工作。

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-

034）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司<2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，制定了《2025年度公司董事、监事、高级管理人员新的薪酬方案》。

2.议案表决结果：

同意股数79800股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况关联股东张文、蔡秋菊、张莉评、王雪梅、王露、王刚、邓小浪需回避表

决回避表决股数41211072股占公司股份总数的60.51%；

公司股东成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）受关联股东张文实际控制，需回避表决，回避表决股数8382528股占公司股份总数的12.31%；

公司股东成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）受关联股东张文实际控制，需回避表决，回避表决股数1486800股占公司股份总数的2.18%。

审议通过《关于公司不进行2024年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司已于2024年第三季度实施过权益分派，现因公司正处于发展阶段，拟对截止2024年12月31日可供分配的未分配利润暂不作分配（公司最近三年现金分红总额占最近三年年均净利润的比例为147.30%），资本公积金亦不转增股本，以保持持续稳定的发展趋势，保证公司健康、快速发展。公司将严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》的规定增强投资者回报。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司不进行2024

十79800100%00%00%年年度权益分派的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：苏绍魁、原松雷

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的

资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录