沪江材料:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：870204证券简称：沪江材料公告编号：2025-008

南京沪江复合材料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》相关要求。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年年度监事会的工作情况，并对公司2025年年度监事会工作做规划。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：

（1）公司董事会对公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程的相关规定；

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所

的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-010）及《南京沪江复合材料股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决本议案尚需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于2024年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2024年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2024年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度审计报告》议案

1.议案内容：

经全体监事审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报

字[2025]第 ZH10171 号《审计报告》，详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司审计报告及财务报表》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司在总结2024年生产经营实际情况和分析2025年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZH10174号《关于南京沪江复合材料股份有限公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台上（www.bse.cn）披露的《关于南京沪江复合材料股份有限公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）、《东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告核查报告》（公告编号：2025-023）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京沪江复合材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告鉴证报告》（公告编号:2025-024）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-013）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制自我评价报告出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZH10172号）（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。