证券代码：870204证券简称：沪江材料公告编号：2025-012

南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供9年审计服务，上期审计收费28万元，本期审计收费未确定一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

2024年度末合伙人数量：296人

2024年度末注册会计师人数：2498人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人

2024年收入总额（经审计）：47.48亿元

2024年审计业务收入（经审计）：36.72亿元

2024年证券业务收入（经审计）：15.05亿元2024年上市公司审计客户家数：693家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号行业门类行业大类

C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业

C35 制造业 专用设备制造业

C26 制造业 化学原料和化学制品制造业

I65 信息传输、软件和信息技 软件和信息技术服务业术服务业

C38 制造业 电气机械和器材制造业

2024年上市公司审计收费：8.54亿元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：21家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：17100万元

职业保险累计赔偿限额：105000万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果人件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠

纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的金亚科技、周旭辉、尚余500万

投资者2014年报生效判决，金亚科技对投资者损失立信元

的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千

里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12

2015年重组、保千里、东北证券、月29日期间因虚假陈述行为对保

投资者2015年报、20161096万元

银信评估、立信等千里所负债务的15%部分承担补充年报赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所

职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）

因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

131名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人何卫明先生，1998年取得中国注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计业务，2012年至今在立信执业；近三年签署上市公司10多家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师刘萍女士，2010年成为中国执业注册会计师，2008年起从事上市公司审计工作，2012年开始在立信执业；以前年度签署过音飞储存等上市公司的审计报告，近三年复核过凌云 B股、康缘药业、华灿电讯等上市公司的审计报告。

复核合伙人：刘晶女士，从事审计工作近15年，曾担任上市公司吉鑫科技、裕兴股份、国轩高科等多家公司审计项目合伙人。近三年签署或复核上市公司审计报告10多家，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期2025年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2024年审计收费28万元，其中年报审计收费25万元，内控审计收费

3万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度

等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）审计委员会审计意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照等相关资料，审计委员会认为：该所具有证券期货相关业务从业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，在对公司2024年度的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行其责任和义务，顺利完成了2024年度审计工作。基于双方良好合作，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

（三）《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》。

南京沪江复合材料股份有限公司董事会

2025年4月25日