证券代码：870436证券简称：大地电气公告编号：2025-102
南通大地电气股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月25日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋明泉先生
6.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数
64506100股，占公司有表决权股份总数的68.28%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数
16351000股，占公司有表决权股份总数的17.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事8人，出席8人（公司董事李舒韵、朱红超、郭俊因工作原因通过线上方式出席本次会议）；2.公司在任监事3人，出席3人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式出席本次会议）；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<南通大地电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(2)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(11)审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(12)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(14)审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(15)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数64506100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例提名蒋明泉先生为董事
4.0164506100100%当选
会非独立董事候选人提名李玉蕾女士为董事
4.0264506100100%当选
会非独立董事候选人提名夏金龙先生为董事
4.0364506100100%当选
会非独立董事候选人提名蒋晰朦女士为董事
4.0464506100100%当选
会非独立董事候选人提名赖昱豪先生为董事
4.0564506100100%当选
会非独立董事候选人
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例提名蒋国宏先生为董
5.0164506100100%当选
事会独立董事候选人提名李昌莲女士为董
5.0264506100100%当选
事会独立董事候选人提名孔德娥女士为董
5.0364506100100%当选
事会独立董事候选人
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例
3.05关于修订《利润分配2000100100%00%00%管理制度》的议案
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议是否得票数序号名称有效表决权的比例当选提名蒋明泉先生为董事
4.012000100100%当选
会非独立董事候选人提名李玉蕾女士为董事
4.022000100100%当选
会非独立董事候选人提名夏金龙先生为董事
4.032000100100%当选
会非独立董事候选人提名蒋晰朦女士为董事
4.042000100100%当选
会非独立董事候选人提名赖昱豪先生为董事
4.052000100100%当选
会非独立董事候选人提名蒋国宏先生为董事
5.012000100100%当选
会独立董事候选人提名李昌莲女士为董事
5.022000100100%当选
会独立董事候选人提名孔德娥女士为董事
5.032000100100%当选
会独立董事候选人
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨健、王慧
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
2025年7月2025年第二次临
蒋明泉董事任命审议通过
25日时股东会
2025年7月2025年第二次临
李玉蕾董事任命审议通过
25日时股东会
2025年7月2025年第二次临
夏金龙董事任命审议通过
25日时股东会
2025年7月2025年第二次临
蒋晰朦董事任命审议通过
25日时股东会
2025年7月2025年第二次临
赖昱豪董事任命审议通过
25日时股东会
2025年7月2025年第二次临
蒋国宏独立董事任命审议通过
25日时股东会
2025年7月2025年第二次临
李昌莲独立董事任命审议通过
25日时股东会
2025年7月2025年第二次临
孔德娥独立董事任命审议通过
25日时股东会
五、备查文件
《南通大地电气股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》南通大地电气股份有限公司董事会
2025年7月28日
沪公网安备31011802005267号
