证券代码：870656证券简称：海昇药业公告编号：2025-054

浙江海昇药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月4日

2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：：董事长叶山海先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

40405550股，占公司有表决权股份总数的50.5069%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

9350股，占公司有表决权股份总数的0.0117%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40396200股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9769%；反对股数9350股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0231%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：曹亮亮、姚星宇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《浙江海昇药业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》。

浙江海昇药业股份有限公司董事会

2025年6月5日