证券代码：870866证券简称：绿亨科技公告编号：2025-039

绿亨科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月15日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路1号院4号楼会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘铁斌先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

102724957股，占公司有表决权股份总数的58.02%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

336000股，占公司有表决权股份总数的0.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监郭志荣、副总经理任建平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数102724957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数102724957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数102724957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》1.议案表决结果：

同意股数102724957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数102724957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数102724957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数102724957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数102724957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于<2024年年度权益分派方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数102724957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数102724957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：同意股数102724957股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于确认公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数336000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东（公司在任董监高）回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（九）关于336000100.00%00.00%00.00%

<2024年年度权益分派

方案>的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：陈标冲、马英凯

（三）结论性意见本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《绿亨科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议》（二）《北京金诚同达律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》绿亨科技集团股份有限公司董事会

2025年5月16日